作者:
hyouun (彩音)
210.242.68.55 (台灣)
2024-05-20 10:10:23 推 fgj: A花$<->跟B買點卡或XX，然後A或B是詐騙，不能阻擋B 29F 05-20 13:21
→ fgj: 收到$(還要事後申請爭議款)，卻只去卡A使用XX，是打
詐騙?還是打洗錢? 都發現詐騙銀行還不能阻止收單行
止付，卻要去卡消費者(很多是卡不了的) 31F 05-20 13:22
作者:
zx87p (Skier&Boarder)
114.44.128.156 (台灣)
2023-09-09 11:59:28 推 fgj: 依據《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
第3條第1款的定義，警示帳戶指的是「法院、檢察署
或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通報銀行將存
款帳戶列為警示者。」先將帳戶凍結的一種預防手段。
這只是金管會透過銀行法所制定的法規命令 118F 09-09 17:10
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