回看板
Disp BBS
作者 wahaha99 (我討厭人類)
標題 Re: [閒聊] 中國收買比利時議員的哥哥用加密貨幣...
時間 Sat Dec 23 17:56:47 2023



→ DarkerDuck: 現在洗錢黑市交易早就以USDT為大宗了
http://tinyurl.com/5zjhr5aa
BTC早就沒這部分的剛性需求，乖乖待著不動就好
ETH更不用說，ETH從一開始創造的目的就是gas用而已12/23 12:15
史上最浩大 USDT 凍結行動！Tether 凍結 2.25 億美元助力打擊「殺豬盤」 - 區塊客
[圖]
穩定幣發行商 Tether 表示，早前協助美國司法部（ DOJ ）調查相關案件時，「主動且自願」地凍結了價值約 2.25 億美元的 USDT，堪稱史上規模最浩大的穩定幣凍結行動。 ...

 

補充一下板大
強者我朋友
有跟中國國內的洗錢集團接觸過
大致上是這樣

中國國內現在有很多人要潤出來
不管是人還是錢
但很容易被卡
所以需要洗錢管道

但即使是洗錢集團
現在也很難在中國國內
直接兌換大量USDT

所以他們也在到處找下線
用化整為零的方式

方法是找到協力者
協力者的條件是 手上有需要足夠的USDT
並且願意接受人民幣

然後協力者需要將USDT打到指定帳戶
也就是洗錢者指定的帳戶

洗錢集團會再將人民幣
打入協力者的銀行
當然會比打出去的USDT多一點(行情約為15%)
做為報酬

其實用這種方法
下線本身就已經是很大的斷點
當然USDT是更方便省錢

而這整套模式中國為大宗
不過基本上東亞、東南亞都有在用
另外是走博弈網站洗錢

至於走XMR這種高級路線的
聽都沒聽說過

------

題外話
不要無知在那亂黑ETH

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.178.73 (臺灣)
※ 作者: wahaha99 2023-12-23 17:56:47
※ 文章代碼(AID): #1bXgxXWr (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1703325409.A.835.html
※ 同主題文章:
[閒聊] 中國收買比利時議員的哥哥用加密貨幣...
12-23 09:31 MrTaxes
Re: [閒聊] 中國收買比利時議員的哥哥用加密貨幣...
12-23 17:56 wahaha99
※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 18:02:20
推 Richun: 你看一下那個ID，他哪知道各個幣跟鏈之間有什麼差別。1F 12/23 18:30
我知道他不知道,
我也只是寫給想了解的板友看一下
※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 18:34:10
推 MrTaxes: 我這篇討論的原文是引述吳欣盈的話，沒有提到ETH耶...
而且之前有報導可以參考一下，自由時報的標題:
<涉用泰達幣、乙太幣詐騙洗錢 幕後首腦遭羈押禁見>
至於比利時議員哥哥遭中國以加密貨幣收買，也無關洗錢。兩篇其實是不同議題耶...2F 12/23 19:19
好
我這樣調整標題跟內容
※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 21:02:16
推 newforte: 國內外交易所 一堆簡體字用戶在抱怨被風控都是這種的吧7F 12/23 22:23
推 ctes940008: 中國洗出來，手續費少說25%8F 12/24 14:13

--
作者 wahaha99 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄