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作者 nacarafog (nacarafog)
標題 Re: [情報] 大廚假護照被發現
時間 Tue Jun 27 00:16:43 2023

這些其實是好幾個主題要分開來看

AML是對犯罪所得的洗錢防制
所以你要先有犯罪才有洗錢
比如說陳水扁在美國開的那些帳戶跟相對應的那些行為

CFT全名是Combating the Financing of Terrorism
看全名就知道他主要是針對恐怖份子/其活動的相對應金融行為
比如說蓋達組織透過msb小額轉帳圈養美國的細胞

制裁是一個國家的foreign policy tool
依照國家利益
可以對特定國家/實體施行各種不同限制
已達到特定目的

因為是foreign ploicy tool
不需要理由某個國家爽就可以各種制裁你
被制裁的國家也可以各種報復制裁回去

制裁目前大部分都有地域性
例如歐盟的制裁以在歐盟領土上發生的事情為主
美國是例外超越地域性
也就是所謂的長臂管轄權

資武是屬於進出口管制跟其相對應的資融行為
雖然近幾年跟資恐混在一起
但其實是不一樣的主題
偏進出口管制

言歸正傳
這位普里格津老兄(Yevgeny Viktorovich Prigozhin)
跟他的相對應小夥伴瓦格納(Private Military Company 'Wagner')

瓦格納商業行為是提供傭兵武力達成某種不一定是道德的目標
你可以說瓦格納是恐怖份子組織
也可以說是犯罪組織
犯下各種human right abuse及war crime

普里格津老兄是瓦格納領導人
所以你可以認定瓦格納本身也是恐怖份子或是犯罪組織的一部份

加上這位老兄是俄國寡頭
被認定是俄羅斯侵略的幫兇以致富
所以俄羅斯的各種臭名或是犯下的戰爭罪
這位老兄一個也無法脫勾

講了這麼多就是...
普里格津=瓦格納=俄羅斯

從AML來看
普里格津的所有財富都是犯罪所得

從資恐來看
普里格津就是恐怖份子

從制裁來看
2014年俄羅斯侵略烏克蘭開始
普里格津跟瓦格納浮出水面
到今已經是各種被制裁

從進出口來看
普里格津跟瓦格納瓦是從事傭兵事業
傭兵就一定跟武器禁運扯上關係
從2014年至今也是各種被限制

普里格津老兄背著以上這些業障
身上有幾本護照
家裡有金塊現金
不管用途都不奇怪

唯一奇怪的是
以上講的這些都是從俄羅斯以外的角度出發

他在俄羅斯不會受到以上這些限制
那他在莫斯科藏這些幹嘛
人不在莫斯科
無法直接使用這些東西
在莫斯科應該也不會有開戶/資金困擾
我不認為俄羅斯的銀行會拒絕他或是拒絕他使用親友名義開戶

我認為他那些護照金塊現金
是未雨綢繆備用
以免臨時在俄羅斯要躲藏或是逃跑時候派上用場的







※ 引述《YUreo (油流油☆肥宅)》之銘言：
: ※ 引述《serenemind (沉)》之銘言：
: : 絕大部分是美金跟黃金，價值四千八百萬美元
: : https://i.imgur.com/4U5prWW.jpg
: : 看來退兵的原因很有可能是
: : 大廚身家被抄了，把柄被抓了
: : Wagners 自己的反應都很錯愕，表示這件事並不是像普里戈金自己說的
: : "According to plan."
: : https://i.imgur.com/tUbMtXc.jpg
: 小弟因為工作上會碰到一點點AML/CFT(洗錢防制/反資武擴)的領域
: 這邊可以來分享一下以下四個問題的可能解答:
:
: (1)為什麼大廚需要這麼多護照?
: (2)這些護照是真的假的?
: (3)這些護照的用途?
: (4)被公開假護照以後會怎麼樣?
:
: 從洗錢防制的角度來看，我國和國際上的金融機構都會對客戶做KYC和CDD
: 簡單來說就是認識客戶及盡職調查
: 調查是要調查什麼呢? 調查有沒有金融犯罪方面的負面新聞
: 或是有沒有「資助武器擴散」(CFT；或簡稱為資武擴)
: 如果有負面新聞，有可能會被歸類在高風險客戶
: 其他如PEP(重要性政治人物)、RCA(跟重要性政治人物有密切關係之人)
: 也都是歸類在高風險
: 所以普丁在國際上的金融往來都會被金融機構嚴格審查
: 那普丁要怎麼辦呢?
: 他就需要很多的「錢包」
: 這裡說的「錢包」是指人頭帳戶
: 普丁就會找他身邊的親信來幫他在美國或歐洲或其他國家開立銀行帳戶、申請設立法人
: 基金會等等，利用基金會的名義來申請信用卡
: 或是透過人頭來購置房地產等等的
: 我以前很喜歡的一位指揮家Valery Gergiev就是其一
: (中文通常翻譯為葛濟夫，俄國馬林斯基歌劇院的總監，特殊技能是用牙籤指揮)
: 在納瓦尼的網站上就有一篇很詳細的調查
: (網址 https://navalny.com/p/6621/? ，建議可以透過機翻閱讀)
: 這位指揮家名下就有很多很匪夷所思的房地產、基金會、法人等被認為是普丁的
: 其中最值得注意的就是Gergiev名義成立的基金會
: 其中也有房地產是透過基金會購買的
: 扯遠了，回到金融AML/CFT的主題
: 假如今天有任何一個個人被聯合國安理會公告為受制裁對象
: 則國際上的金融機構原則上就都會拒絕跟這個人往來
: (例如陳世憲，大家可以google一下他，第一個台灣人被聯合國公告制裁的自然人)
: 當然，普丁本身就是一個PEP，而且因為他特殊的執政情況
: 雖然他沒有被安理會制裁，但因為他的風險高到破表，這時候他就需要很多人頭帳戶
: 他身邊的寡頭、普大廚、剛剛提到的Gergiev通常都會是人頭
: 但身為惡名昭彰的傭兵頭子、戰爭販子，大廚為什麼沒有被公布為制裁對象?
: 因為俄羅斯在安理會有一席，只要俄羅斯反對，基本上大廚是不可能被聯合國制裁的
: 但是他所成立的Wagner Group被非常多國家制裁(包含美國)
: 所以他用自己的名義在世界各地的銀行開戶可能都會被拒絕
: 因為不會有金融機構想要跟美國作對
: (Wagner Group被個別國家制裁的來源可以參考:https://tinyurl.com/5bhmaptf )
: 然而，因為大廚身分特殊，
: 再加上2020年8月俄羅斯反對派領袖納瓦尼被德國驗出身上有Novichok毒劑
: 歐盟在2020年10月也以反對化學武器擴張的理由公告大廚為被制裁對象
: (歐盟的官方文件可以參考這裡:https://tinyurl.com/ywkrfbb5 )
: 這時候，原則上歐盟成員國的銀行就都要被禁止與大廚有任何金融往來
: 不論是開戶、放貸等等的行為都會被禁止
: 這時候大廚只有一條路，就是換名字
: 所以他才會需要這麼多護照
: 那，這時候我們就可以理解剛剛問的四問:
: (1)為什麼大廚需要這麼多護照?
:    其實是為了躲避制裁
: (2)這些護照是真的假的?
:    我不認為是「偽造的護照」，而是普丁跟他關係好的時候給的「假名真護照」
: (3)這些護照的用途?
:    讓大廚在世界各地可以與銀行往來，畢竟真名已經無法跟金融機構往來。
: (4)被公開假護照以後會怎麼樣?
:    有個別以國家名義對大廚實施制裁的國家，如果看到這則新聞(且有附上假護照的照片)
:    就會將該護照的姓名特別撈出來檢查是不是跟大廚同一人，如果是，就會被凍結。
:    所以，普丁的目的可能並不是單純想讓他聲敗名劣而已，
:    而是想要讓他在世界各地的財產遭到凍結，
:    這部分也可以解釋為什麼同時間會找到這麼多現金，
:    因為大廚真的很難跟銀行往來 XD
: 簡單來說，普丁就是想要斷他金流，但一個不小心可能也會流失自己的海外資產
: 大概是醬子。
: 簡單的小分享~ 謝謝大家

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 17.103.46.75 (美國)
※ 作者: nacarafog 2023-06-27 00:16:43
※ 文章代碼(AID): #1acRdjHg (Military)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Military/M.1687796205.A.46A.html
※ 同主題文章:
[情報] 大廚假護照被發現
06-26 01:25 Sturmvogel
Re: [情報] 大廚假護照被發現
06-26 09:41 serenemind
Re: [情報] 大廚假護照被發現
06-26 22:05 YUreo
Re: [情報] 大廚假護照被發現
06-27 00:16 nacarafog
推 YUreo: 謝謝大大的觀點~
但我的想法是，他跟普丁搞不好都沒想到有一天會撕破臉，所以總是會有一些放在俄國境內(?)，而且其實我也不是很相信大廚只有被發現兩本XD1F 06/27 00:19
→ Iamtitlehgm: 非俄羅斯公民的傭兵誰要收盧布住俄羅斯？你國外沒戶頭拿啥付款？5F 06/27 00:28
→ YUreo: 但我也沒辦法證明，所以我只能說是猜測 XD7F 06/27 00:28
→ Iamtitlehgm: 瓦格納在非州佔一堆礦產，不用帳戶轉，難道以物易物現金交易？怎會認為是為住俄羅斯準備啊。
這種有人脈有資料的大頭，只要沒有帶兵或帶夠少，很多國家會暗地收容他的8F 06/27 00:31
推 YUreo: 再推，剛剛我根據大大的指正訂正一下原文，謝謝大大我沒學好就發文，真是丟臉 Q_Q12F 06/27 00:57
推 NewCop: 假護照這種東西還是要帶在身邊啊，總不能因為要在美國用就直接留在美國吧？14F 06/27 01:03

要把金流跟護照分開來看
我認為會看得到的護照只是通行身份證件
頂多就是零用錢帳戶相關的證件
主要金流相關的文件一定是交由專業管理吧...
※ 編輯: nacarafog (17.103.46.75 美國), 06/27/2023 01:13:19
→ potionx: 這種就跟貪官把錢藏家裡一樣心態 怕被人告發或舉報給別人管和自己管 還是自己管安心一點
雖然在國家力量面強都一樣弱 但這是心態問題16F 06/27 01:44

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