※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-06-16 14:05:42
看板 Gossiping
作者 標題 Re: [爆卦] 民進黨大老2年內狂匯2900萬至不明去處
時間 Thu Jun 16 14:03:56 2022
調查局洗錢防制處網站
https://reurl.cc/GxvE3p
因為法條非常長只列前面部分
洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函（釋）
4.1.行政命令
4.1.1.金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18）
行政院金融監督管理委員會97.12.18.金管銀（一）字第09710004460號令
第1條
本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。
第2條
本辦法用詞定義如下：
一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。
二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔
交易。
第3條
金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：
一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話
、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人
者，可免確認身分，惟應於交易紀錄上敘明係本人交易。
、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人
者，可免確認身分，惟應於交易紀錄上敘明係本人交易。
二、交易如係由代理人為之者，應憑代理人提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其
姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加以記錄。
三、確認客戶程序之記錄方法，由各金融機構依據全機構一致性做法之原則，選擇一種記錄
方式。
姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加以記錄。
三、確認客戶程序之記錄方法，由各金融機構依據全機構一致性做法之原則，選擇一種記錄
方式。
四、確認紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。
第4條
金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（檔
案格式如附表一），向法務部調查局申報。無法以媒體方式申報而有正當理由者，得報經法
務部調查局同意後，以書面（格式如附表二）申報之。
案格式如附表一），向法務部調查局申報。無法以媒體方式申報而有正當理由者，得報經法
務部調查局同意後，以書面（格式如附表二）申報之。
五十萬以上就要向調查局申報，2900萬卻不用
當我們一般民眾都傻子？？
這裡有檢舉電話
02-2911-2241 轉 6220 洗錢防制處
資恐或法規問題轉6224
可疑交易申報問題轉6211~6219
大額交易申報問題轉6230~6237
媒體申報問題轉6226
※ 引述《lovebxcx (林瑋豐 bj26bj)》之銘言
: https://i.imgur.com/NOb4I55.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/NOb4I55h.jpg)
: 某民進黨新潮流大老，在過去兩年內
: (2020一月至2021年十二月)
: 陸續透過第三方的電子支付平台「藍新科技」，匯出了2900萬元，平均每個月花了120萬
元
: 只是專案小組初步認為並無不法
: 雖然對民進黨大老的資金來源與用途感到可疑
: 但是林秉樞案已經簽結
: 檢方就不會繼續調查這2900萬了
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※ 同主題文章:
06-16 11:06 ■ [爆卦] 民進黨大老2年內狂匯2900萬至不明去處
● 06-16 14:03 ■ Re: [爆卦] 民進黨大老2年內狂匯2900萬至不明去處
06-16 14:04 ■ Re: [爆卦] 民進黨大老2年內狂匯2900萬至不明去處
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