※ 本文為 Knuckles 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-05-10 13:40:04
看板 DigiCurrency
作者 標題 Re: [閒聊] 最近到底為什麼U都溢價
時間 Wed May 10 09:10:28 2023
這篇來說一下洗錢好了
其實沒有想像中好賺
1.人頭戶
現在人頭戶價格很高 高到一堆人直接用綁架的了
一本也用不了太久 所以有些人用人頭公司戶
2.交易所
其實人頭戶去申請交易所 現在交易所管理的都不錯了
不信你可以開一個新的 然後分筆入金一直在交易所買U
買沒多少錢他就叫你換回台幣退回原帳戶了
不信你可以開一個新的 然後分筆入金一直在交易所買U
買沒多少錢他就叫你換回台幣退回原帳戶了
3.中間人
一般都是資金方 處理方各有代表 所以各退各地
當然也有一個中間人退兩邊的
所以成本其實比想像中高很多
例如中信約定帳戶一天可以轉300萬
算你一筆打滿 打了兩天才被凍結
跑了600萬 車商拿了15萬+1% 21萬
光是成本就7%了
這還是300可以直接買幣打走的
提現的大概一天就掛了 價格更高
其實真的利潤到手上有個2%~3%都很偷笑了
到帳戶裡面的錢怎麼買幣呢?
幾種常見的方法
1.直接跟交易所買
這要找到交易所有在交易的老帳號 現在越來越少了
很多是爆光了沒辦法 或者是以前玩過 現在北風北了
很多是爆光了沒辦法 或者是以前玩過 現在北風北了
2.提現後拿給幣商
找車手提現後 回給公司 再有專人去跟所謂的幣商做OTC
3.直接讓被害人找指定的幣商購買
有些小幣商真的是在不知情的情況下充當車手
(所以要注意來路不明的人找你做USDT交易 現金交易也是一樣)
不過有些專門做這塊的假裝不知情再用高價出售USDT
其實是跟水房說好 還一邊在交易的時候做好假的通聯
簡單的部分大概就是這些
其實是跟水房說好 還一邊在交易的時候做好假的通聯
簡單的部分大概就是這些
當然還有些更特殊的方式 這裡不好說
再來追查的問題
其實沒有想像中難追查(追蹤資料跟拿回贓款是兩回事)
一般的水房在處理這些金流的時候其實大多沒有什麼技術性
頂多就是過個交易所之類的 交易所資料會不會給?
其實會 台灣的交易所以外
幣安其實是會給的 不過跟他們要資料要客氣一點 速度會快一點
其實就是案子的大小受矚目的程度 來決定追查的速度而已
(人工追查工作量非常大 會的警員目前也不算太多
而且在卷宗上面還要註明每一個錢包如何串聯的
而且在卷宗上面還要註明每一個錢包如何串聯的
光是解釋給不懂的檢察官之道都是一個很累的事情)
所以往往都是抓到車手了事 要再往上案子只要一開花就會很複雜
斷點太多 很多時候明明知道後面是誰 沒有證據可以串上去也只能作罷
不是鼓勵大家做這個 只是說明一下
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.142.213 (臺灣)
※ 作者: allenbo3533 2023-05-10 09:10:28
※ 文章代碼(AID): #1aMky6Z1 (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1683681030.A.8C1.html
推 : 只要過銀行的都很好查了，最近真的不少找不到人頭直1F 05/10 09:33
→ : 接找路人當人頭了，我朋友都跑來問我有人找他幫買幣
→ : ，一聽就知道要洗錢，都沒見過面敢打幾百萬到你戶頭
→ : 的一聽就有鬼
→ : 接找路人當人頭了，我朋友都跑來問我有人找他幫買幣
→ : ，一聽就知道要洗錢，都沒見過面敢打幾百萬到你戶頭
→ : 的一聽就有鬼
推 : 其實最後就是應該直接放任洗錢。5F 05/10 09:58
→ : 洗錢的人頭最好抓 增加他們作業難度6F 05/10 10:01
推 : 不算放任吧，不斷墊高洗錢成本是政府在做的事，但是7F 05/10 10:01
→ : 防洗錢跟擾民又相對的，只能一點一點慢慢限縮，人頭
→ : 戶能控管到這樣已經算是做的不錯了，不過就是搞得正
→ : 常民眾連要開個戶都困難
→ : 防洗錢跟擾民又相對的，只能一點一點慢慢限縮，人頭
→ : 戶能控管到這樣已經算是做的不錯了，不過就是搞得正
→ : 常民眾連要開個戶都困難
推 : ripple大是做什麼的呀？這麼懂11F 05/10 10:11
推 : 軟工12F 05/10 10:37
→ : 是哦 我以為你是車版版友呢13F 05/10 10:45
推 : 笑死格調就這樣14F 05/10 10:59
→ : 其实也有不經過銀行的手法，就是用U去買遊戲點卡，然後15F 05/10 12:34
→ : 轉售，而我所知道的某知名點卡就是新聞上常常出現的。
→ : 轉售，而我所知道的某知名點卡就是新聞上常常出現的。
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