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作者 DrowningPool (My broken dreams)
標題 [情報] 2890永豐金股臨會紀念品 全家禮物卡100元
時間 Thu Jan 23 18:07:27 2025

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10
公開資訊觀測站

 

一、公告序號：1
二、股東會種類：股東臨時會
三、主旨：
永豐金董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告(補充公告股東臨時會紀念品發放事宜
)
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國113年12月27日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：114年3月3日
　（二）停止股票過戶起訖日期：114年2月2日至114年3月3日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：09時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助
　　　　開會地點：台北市南京東路三段３６號１３樓大禮堂
　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw
　　　　　　　　　　　　　○其它：
　（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(一) 本公司審計委員會就本公司與京城商業銀行股份有限公司股份轉換案之審議結果報
告案。
2.討論事項：
(一) 本公司擬與京城商業銀行股份有限公司進行合意併購，以股份轉換方式取得京城商
業銀行股份有限公司100%股權案。
註：本公司受理於決議股份轉換之股東會集會前或集會中，以書面表示異議或以口頭表示
異議經記錄並放棄表決權之異議股東，應於股東會決議日起二十日內以書面提出，並列明
請求收買價格及交存股票之憑證，向本公司之股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股
務代理部」（地址：台北市博愛路17號3樓、電話：02-23816288）辦理；其他未盡事宜依
企業併購法及相關法規定辦理。

3.臨時動議。
　　　　*會議召集事由是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使
股份收買請求權：●是○否
　　　　選舉事項　●無　○有：說明：
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○其他
　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制 ●
是　○否　
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊其他：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：114年2月1日16時00分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
　（三）辦理過戶機構地址：台北市博愛路17號3樓

　（四）辦理過戶機構電話：02-23816288
　（五）辦理過戶方式：
因最後過戶日114年2月1日適逢週六，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民
國114年1月24日（星期五）16時前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務
代理部（台北市博愛路17號3樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年2月1日（最後
過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　（六）其他：無
七、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢
（電話：02-23816288）。


＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召
集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證
及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席
股東臨時會。（電話： 02-23816288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東
臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一
編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢。


＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相
關資料送達永豐金融控股股份有限公司（台北市中山區八德路2段306號11樓秘書處)，電
話：8161-8908，並副知證基會。


＊本次股東臨時會委託書及股東會以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股
份有限公司股務代理部。

＊同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累積增減逾一
個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向
金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)


＊ 本次股東臨時會紀念品為： 全家便利商店禮物卡100元
(一)本公司股東會紀念品發放原則：
持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本
公司將不予發放紀念品。
(二)本公司收取紀念品保證金及交付紀念品予徵求人之相關事項如下：
1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前，繳交股東會紀念品
保證金，每一份紀念品保證金之金額為 100元徵求人得以提供其他擔保品繳交保證金。擔
保品：台支本票

2. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念
品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲
於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指
定之地點領取。

3. 倘徵求人未於規定期限前繳交保證金，或未填具書面資料向本公司請領紀念品，本公
司 將於收到徵求人繳交之保證金及請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人
。

(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國114年02月15日至114年02月28日止
　2.電子投票平台：
　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 作者: DrowningPool 2025-01-23 18:07:27
※ 文章代碼(AID): #1daXJXD- (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737626849.A.37E.html
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 01/23/2025 18:11:43
推 c928: 公園套組還沒補滿內1F 01/23 18:13
推 iPolo3: 爽2F 01/23 18:25
噓 A816: 00887被收割3F 01/23 18:33
推 jerrylin: 紀念品大戰這麼早就開打4F 01/23 18:35
推 rebel: 靠腰 出借中趕快召回5F 01/23 18:36
→ temu2015: 沒交易日了 好狠6F 01/23 18:39
→ heavenlyken: 怎麼領？7F 01/23 18:54
噓 tony870414: 說好的公園套組？？？8F 01/23 19:05
推 ericf129: 好耶 先賺100 暑假再來發個帳篷9F 01/23 19:09
推 c800: 22塊賺100，不錯~~~10F 01/23 19:13
→ sonatafm2: 怎麼可能發帳篷 想太多 發雨衣讓你用樹枝撐做帳篷比較有可能11F 01/23 20:02
噓 toeternia: 甘13F 01/23 20:35
推 jc761128: 又萬賺幾百14F 01/23 20:45
→ ej03xu3: 出借來得及召回嗎15F 01/23 20:56
推 jack801016: 直接不給買 好狠16F 01/23 21:00
→ ej03xu3: 看起來是來不及 剩下零股如果只有電子投票 還有機會去永豐金證券拿到紀念品嗎17F 01/23 21:01
推 david9066011: 同意19F 01/23 21:03
推 rebel: 明天還有交割日 看借方手上還有沒有股票願意還囉20F 01/23 21:06

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