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作者 sunbysea (忠言逆耳良藥苦口)
標題 [新聞] 意大利破獲19億美元詐欺案 64中國人被抓
時間 Fri Jan 26 09:43:51 2024


1.新聞網址︰

https://www.epochtimes.com/b5/24/1/25/n14166478.htm
意大利破獲19億美元詐欺案 64中國人被抓 | 警方 | GdF | 大紀元
[圖]
意大利警方週四（1月25日）表示，他們發現了一起價值17億歐元（19億美元）的稅務欺詐，抓捕了85名嫌疑人，包括64名中國人，他們被指控製造假發票，通過中國影子銀行系統進行洗錢。 ...

 

2.新聞來源︰

大紀元

3.完整新聞標題

意大利破獲19億美元詐欺案 64中國人被抓

4.完整新聞內容︰

https://i.imgur.com/j6NKrm5.jpeg
[圖]
意大利警方示意圖。(Jure Makovec/AFP via Getty Images)


【大紀元2024年01月25日訊】（大紀元記者李言綜合報導）意大利警方週四（1月25日）
表示，他們破獲一起價值17億歐元（約合19億美元）的稅務欺詐，抓捕了85名嫌疑人，包
括64名中國人，他們被指控製造假發票，通過中國影子銀行系統進行洗錢。


據路透社報導，意大利亞得里亞海東部沿海港口城市安科納（Ancona）的金融警衛隊（
GdF）表示，他們查獲了價值3.5億歐元的資產，包括現金、豪華汽車和房地產。

他們還凍結了1,569個銀行帳戶，下令查封了140家據信開具假發票的公司，並搜查了位於
米蘭及周邊倫巴第大區、佛羅倫薩、帕多瓦（Padova）和西西里島的相關房產。

路透社查閱到的扣押令顯示，85名嫌疑人中有64人是中國公民。直接了解此事的人士表示
，調查仍在進行，以查明使用地下錢莊洗錢的意大利客戶。

過去一年多，意大利進行的多起調查都聚焦這些由無照經營的中國的貨幣經紀人管理的這
種平行地下銀行系統。

這些調查涉及意大利不同地區，當局因此推定中國人經營的地下錢莊正在提供廣泛服務，
包括為販毒集團隱瞞跨境支付和協助逃稅。

此類問題在大約五年前被首次公開曝光。從那以來，意大利當局已宣布啟動至少六項涉及
販毒集團和中國支付網絡的調查。根據路透社查閱的當局和司法文件，這些調查涉及涉嫌
向拉丁美洲、摩洛哥和西班牙的毒品供應商付款。


GdF表示，安科納的檢察官發現，「紙上公司」（也叫皮包公司或空殼公司）開具假發票
，並告訴客戶將款項存入某個意大利銀行帳戶。一旦資金到帳，假公司就會將等額資金轉
入中國一家銀行的帳戶，並將其說成是為虛假的產品進口支付的款項。


警方聲明稱，最初的金額減去佣金後，由快遞員以現金形式退還給首次付款的顧客。

GdF 表示，這些「地下錢莊」網路洗掉了數十億歐元的資金。


「滲透意大利」

路透社去年4月報導說，據意大利司法和執法當局稱，在意大利經營的販毒集團越來越多
地利用中國人經營的地下錢莊來掩蓋跨境支付。

「這種現象正在加劇。」負責協調國內外調查的意大利國家反黑手黨檢察官芭芭拉‧薩金
蒂（Barbara Sargenti）說，由於資金是在銀行系統之外轉移的，因此當局很難識別和追
蹤。她說，「這種金融中介破壞了整個國際反洗錢體系」。


路透社2020年的一項調查發現，美國當局表示，中國「金錢掮客」是美國禁毒戰爭中最令
人擔憂的新威脅之一。去年早些時候，美國緝毒局局長安妮‧米爾格拉姆（Anne Milgram
）在參議院委員會聽證會上強調了這個問題，稱墨西哥販毒集團正在「世界各地利用中國
洗錢組織來促進洗錢」。


這也成為歐洲執法部門面臨的問題。歐盟警察機構歐洲刑警組織告訴路透社，中國犯罪網
絡正在「越來越多地參與歐洲的犯罪所得洗錢活動」，其中包括販毒所得。

隨著地下錢莊的出現，意大利和中國之間官方系統的電匯過去十年有所減少。一位高級調
查員表示，這顯示意大利華人社區正在減少使用官方銀行系統。意大利央行數據顯示，
2021年意大利向中國匯款總額為2,200萬歐元，低於2012年26.7億歐元的高點。

當被問及中國人經營的地下錢莊正在意大利大把洗錢，甚至幫助販毒集團時，中共外交部
發言人回應稱，「不了解你提到的情況。」

意大利金融警察去年成立了一個特別小組來監控地下錢莊系統。而且，意大利新政府首次
要求本國由政界人士組成的反黑手黨委員會調查「中國人（中共）對意大利社會的滲透」
。



責任編輯：林妍#

5.附註、心得、想法︰

意大利加入一代一路沒賺到錢，這過程卻讓中共國的詐騙組織滲透進意大利

緬甸的詐騙園區也是一代一路帶進去的，這不是巧合吧

我現在越來越覺得，就跟中共背地裡搞活摘器官販售一樣，這些詐騙組織並不是搞單幫，
而是中共系統性、組織性暗地培植起來，然後透過一代一路滲透、坑害其他國家的

加入一代一路跟中共國貿易，賺不到錢不說，還引詐騙入關，根本賠了夫人又折兵

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[圖]
清界線，善惡報應之時才不至於隨惡黨一起遭報，給自己選擇一個光明美好的未來!
https://i.imgur.com/MGxr2Ng.jpg            https://youtu.be/OSqNGxXB1tg

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※ 作者: sunbysea 2024-01-26 09:43:51
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噓 syearth: 法輪功 邪教1F 220.129.98.9 台灣 01/26 09:44
→ wvookevp: 溫腥2F 114.137.62.107 台灣 01/26 09:45
推 indium111: 柯文哲都是規劃而已，麻煩的動工和付款留給後面的人收拾爛攤子3F 223.141.46.52 台灣 01/26 09:45
推 starcow: 又是中國人,蚵蓮阿5F 114.40.230.114 台灣 01/26 09:50
噓 hj00: 64人，又乳滑了6F 114.32.23.11 台灣 01/26 09:54
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噓 godhead: 648F 49.216.185.122 台灣 01/26 10:00

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