作者 yokann (我怕練太壯)
標題 [新聞] 助台版柬埔寨詐團洗錢4.3億 水房17人起訴
時間 Fri Jul 25 07:32:58 2025


1.媒體來源:自由

2.記者署名:記者劉詠韻/台北報導

3.完整新聞標題:助台版柬埔寨詐團洗錢4.3億 水房17人起訴

4.完整新聞內文:

「台版柬埔寨」詐騙集團虐死三人,震驚社會,經士林地檢署持續追查,再破獲該詐團的
水房洗錢集團,洗錢金額高達四點三億餘元,昨依組織犯罪、加重詐欺與洗錢等罪起訴十
七人,聲請沒收犯罪所得。


檢警追查,詐團以假冒財經名人、社群廣告等手法,引誘超過二百名被害人加入投資群組
,下載假投資APP並匯款;隨後,水房將被害人匯入的資金先匯入第一層帳戶,再透過第
二、第三層人頭帳戶與虛擬貨幣錢包層層轉移,藉由購買USDT(泰達幣)將款項匯出至境
外交易所FTX、Whalefin等,再轉回詐團持有的虛擬錢包,以此方式製造金流斷點,掩飾
、隱匿犯罪金流去向。


本案起於綽號「藍道」的男子杜承哲,二○二二年組成詐團行騙,該詐團已有兩名高層被
判無期徒刑確定,「藍道」一審時也被判無期徒刑,目前上訴二審審理中。

檢警追查發現,遭通緝的葉姓男子,自二○二二年八月發起兼主持與「藍道」合作的水房
洗錢組織,由許姓男子負責指揮成員、分配轉帳與發放報酬;其餘十六名被告,有人專責
收購人頭帳戶、有人提供虛擬貨幣錢包,有人協助金流轉換與電匯出境等,洗錢金額四億
三三五一萬餘元。


案由士林地檢署指揮新北市刑警大隊破獲,除通緝中的葉男外,許男等十七人昨天均被起
訴。

5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1717422
助台版柬埔寨詐團洗錢4.3億 水房17人起訴 - 社會 - 自由時報電子報
[圖]
「台版柬埔寨」詐騙集團虐死三人,震驚社會,經士林地檢署持續追查,再破獲該詐團的水房洗錢集團,洗錢金額高達四點三億餘元,昨依組織犯罪、加重詐欺與洗錢等罪起訴十七人,聲請沒收犯罪所得。檢警追查,詐團以假冒財經名人、社群廣告等手法,引誘超過二百名被害人加入投資群組,下載假投資APP並匯款;隨後,水房將被害 ...

 

6.備註:

前陣子去剪頭髮,跟理髮師瞎聊,他說他身邊一大堆人去什麼虛擬幣交易所
根本就是詐騙最大的去處. 現在洗錢/詐騙真的多如狗毛...

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※ 作者: yokann 2025-07-25 07:32:58
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