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作者 ntupeap (打發上課時間不能沒有我)
標題 [新聞] 詐團與律師會計師聯手 北檢：涉虛擬幣洗
時間 Mon May 13 12:49:21 2024

詐團與律師會計師聯手 北檢：涉虛擬幣洗錢逾千萬
udn聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

https://udn.com/news/story/7321/7960293
詐團與律師會計師聯手 北檢：涉虛擬幣洗錢逾千萬 | 法律前線 | 社會 | 聯合新聞網
[圖]
網頁敘述 ...

 

執業律師鄭鴻威於2023年間，與詐欺集團合作，當檢警查緝該集團車手後，由鄭替車手安
排辯護人，台北地檢署查出，鄭鴻威使用會計師友人李昊承的銀行及虛擬貨幣帳戶，輾轉
收受詐團支付的報酬1270萬餘元，李涉協助鄭洗錢，不法獲利53萬餘元。


去年，    鄭鴻威加入詐欺集團成員連柏瑋所屬的犯罪集團「銀河車隊-美國」後，負責
處理該集團旗下車手遭檢警查緝後的相關法律事務。若該集團車手遭檢警查緝而落網，則
由鄭派案給其他律師，替車手安排辯護人。


檢方指出，李昊承明知鄭鴻威擔任詐欺集團軍師，仍然提供他的銀行帳戶及虛擬貨幣錢包
給鄭，藉此收受包含連柏瑋集團的支付報酬。鄭鴻威收得李昊承的帳戶資訊後，將該虛擬
錢包地址提供予連柏瑋集團，收受報酬，再指揮李昊承不定期將款項轉匯至他的帳戶中。

檢方統計，2023年8月17日起至同年12月1日間，李昊承陸續將詐團打入的虛擬貨幣兌換為
新台幣，從銀行帳戶提領1270萬4901元，扣除53萬8401元的報酬後，再轉匯1216萬6500元
至鄭鴻威的銀行帳戶內。


今年3月14日，檢方曾搜索約談李昊承，訊後諭知李80萬交保。

檢方認定，鄭鴻威與李昊承所為洗錢行為，涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯
罪組織、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌，今依法提起公訴。


警察 律師 會計師 都知道詐騙高報酬低風險  打不贏就加入

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.6.82 (臺灣)
※ 作者: ntupeap 2024-05-13 12:49:21
※ 文章代碼(AID): #1cGPlJ4q (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1715575763.A.134.html
推 LoveMakeLove: 等檢察官法官都加入就完全體了
詐騙集團繼續努力。1F 36.226.219.156 台灣 05/13 12:50
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推 em4: 律師不都是幫委託方的嗎4F 27.247.230.167 台灣 05/13 12:51
推 bear1414: 立委在幹嘛 應立法詐騙唯一死刑5F 36.226.80.226 台灣 05/13 12:51
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推 steelheart3: 是查到的有千萬 沒查到的還有多少8F 42.75.117.121 台灣 05/13 12:52
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推 matsui725: 立委在幹嘛？都加入了還問10F 223.136.160.129 台灣 05/13 12:53
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→ neoa01: 警察三線二涉博弈，前綠委女婿涉車手頭
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推 LoveMakeLove: 我沒證據不敢亂講。20F 36.226.219.156 台灣 05/13 12:58
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