作者 s111228s (蒙面加菲貓)標題 Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官時間 Mon Oct 9 09:07:30 2023
原文43
代Po
到派出所報案詐欺後警察會要你提供你遭詐欺交易明細(時間、對方帳號、金額）
受理後會開報案證明聯單跟一張簡便格式表
簡便格式表上面會記載你被騙的相關資料(時間、對方帳號、金額）
然後警方會將報案證明聯單跟簡便格式表馬上傳給銀行
重點來了
之後銀行會將有問題的帳號及
該帳號再將金錢匯款出去的帳號-俗稱第二層帳號-名下所有戶頭鎖起來
一般而言派出所只會鎖到二層啦嘻嘻
至於原Po問憑什麼喔
存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
金融機構辦理警示帳戶聯防機制作業程序
以上供參
PS:我是建議,往後幫人帶購或網購都直接收現金或面交啦，反正現在金管會NCC數發部都在
擺爛，自求多福自求多福
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※ 作者: s111228s 2023-10-09 09:07:30
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Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官
10-09 09:07 s111228s
推 ebod221: 還好我沒錢出國幫人代購1F 111.71.99.239 台灣 10/09 09:09
推 tamama000: 直接超商寄貨就好 不要直接被連結帳號2F 114.137.66.111 台灣 10/09 09:11
推 tontonplus: 開蝦皮讓對方匯款到官方帳戶最穩了3F 61.227.102.70 台灣 10/09 09:16
推 xiemark: 匯款很危險的4F 180.217.37.39 台灣 10/09 09:16
→ binshin: 喔～應該要透過第三方5F 42.76.87.39 台灣 10/09 09:18
噓 lovecoqu: 憑什麼鎖 憑我拳頭大 哈哈6F 111.252.194.180 台灣 10/09 09:29
推 guanting886: CC 不就是不想讓人查稅、繳二代健保 跟拉高所得級距 才要私底下給帳號開第三方收款現在也是會審核 該 繳交的資料一個也不能少
有時候你還要開發票出去 拉到第三方去做就見光死啦
這個問題就在你想斜槓做生意 要做到什麼樣的規模 中間不上不下就是要冒這些風險 只有想辦法挑客人
不然哪個做電商的有虛擬帳號有在鎖 你去鎖鎖看法人戶的特約商店看看7F 42.78.31.101 台灣 10/09 09:31
→ s111228s: 樓上說到一個重點，公司戶通常二層不會馬上鎖，所以^^經濟部再睡啊18F 223.137.52.116 台灣 10/09 09:36
推 guanting886: 說真的 這個無解 只能說做詐欺的刑責低到變全民運動一樣
以前頂多線上遊戲騙寶物 現在大家都騙真人的20F 42.78.31.101 台灣 10/09 09:38
推 nrxadsl: 真的不要隨便給帳戶，不管是數位的還是實體的，票券版一堆為了賺那十幾塊錢，直接給帳戶匯款的，真的很勇敢24F 114.24.230.234 台灣 10/09 09:50
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