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標題 [新聞] 假冒外商11年吸金近250億 詐團47人涉違
時間 Mon Aug 28 16:40:36 2023
標題 [新聞] 假冒外商11年吸金近250億 詐團47人涉違
時間 Mon Aug 28 16:40:36 2023
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1.媒體來源:
中央社
2.記者署名:
蘇木春
3.完整新聞標題:
假冒外商11年吸金近250億 詐團47人涉違銀行法遭訴
4.完整新聞內文:
https://i.imgur.com/FZpj9Lc.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/FZpj9Lc.jpg)
刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）28日表示，53歲李姓男子（前中）成立非法
吸金詐騙集團，以保證獲利專案吸引民眾投資，集團自101年至今不法吸金近新台幣250億，
全案經警方將主嫌李男等47人移送台中地檢署偵辦後，近日依違反銀行法等罪嫌起訴。（翻
攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年8月28日
吸金詐騙集團，以保證獲利專案吸引民眾投資，集團自101年至今不法吸金近新台幣250億，
全案經警方將主嫌李男等47人移送台中地檢署偵辦後，近日依違反銀行法等罪嫌起訴。（翻
攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年8月28日
（中央社記者蘇木春台中28日電）李姓男子成立人頭公司，假冒澳洲USG集團名義，違法經
營外匯及期貨交易，11年間吸金近新台幣250億元，警方循線逮捕李男等人，並查扣李男名
下93筆房地產，檢方已依銀行法起訴李男等47人。
營外匯及期貨交易，11年間吸金近新台幣250億元，警方循線逮捕李男等人，並查扣李男名
下93筆房地產，檢方已依銀行法起訴李男等47人。
刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，調查局洗錢防制處調
查非法金流時，針對國內40多家人頭公司進行過濾分析，發現53歲李男成立非法吸金詐騙集
團，以保證獲利專案吸引民眾投資。
查非法金流時，針對國內40多家人頭公司進行過濾分析，發現53歲李男成立非法吸金詐騙集
團，以保證獲利專案吸引民眾投資。
全案由刑事局中打、調查局台中市調查處、台中市警察局第五分局及保安警察第四總隊等單
位組成專案小組，報請台中地檢署檢查官指揮偵辦。
專案小組查出，李男先後成立42家人頭空殼公司，對外以假冒澳洲USG集團名義，在台違法
經營外匯及期貨交易業，自民國101年起架設網站作為非法吸金下單平台，並於北中南各地
分設營業處所。
經營外匯及期貨交易業，自民國101年起架設網站作為非法吸金下單平台，並於北中南各地
分設營業處所。
專案小組並發現，詐騙集團透過建立經紀商制度，下設業務、行政、財務、資訊及風險控制
等部門，由業務自行招攬或至網路平台臉書、微信等網路論壇進行社群推廣，推出「6%贈金
專案」保證獲利，以吸引民眾加入投資。
等部門，由業務自行招攬或至網路平台臉書、微信等網路論壇進行社群推廣，推出「6%贈金
專案」保證獲利，以吸引民眾加入投資。
辦案人員自111年8月至112年7月間，陸續前往集團位於全台的24處據點，帶回主嫌李男與成
員等47人偵辦，並查扣進口汽車5部（市值約新台幣2400萬元）、現金新台幣56萬餘元、12
萬美元、名牌包28個、手錶20支及存摺200餘本等贓證物。
員等47人偵辦，並查扣進口汽車5部（市值約新台幣2400萬元）、現金新台幣56萬餘元、12
萬美元、名牌包28個、手錶20支及存摺200餘本等贓證物。
專案小組清查，集團自101年至今不法吸金金額共計約8億3293萬餘美元（約新台幣249億880
5萬餘元），為追徵不法吸金犯罪所得，經聲請扣押集團主嫌李男名下房地產共93筆，市值
總計1億4900餘萬元，由台中地方法院准予扣押。
5萬餘元），為追徵不法吸金犯罪所得，經聲請扣押集團主嫌李男名下房地產共93筆，市值
總計1億4900餘萬元，由台中地方法院准予扣押。
另外，警方後續追查境外資金移轉洗錢流向，掌握成員林男等人提供帳戶，為李男移轉不法
得利共計約373萬餘美元（約新台幣1億1500餘萬元），經台中地方法院准予扣押林男名下房
地產共2筆，市值約新台幣1300餘萬元。
得利共計約373萬餘美元（約新台幣1億1500餘萬元），經台中地方法院准予扣押林男名下房
地產共2筆，市值約新台幣1300餘萬元。
全案經警方將李男等47人移送台中地檢署偵辦後，檢方近日偵結，依違反銀行法等罪嫌起訴
。（編輯：陳仁華）1120828
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https://www.cna.com.tw/news/asoc/202308280193.aspx
假冒外商11年吸金近250億 詐騙集團47嫌遭訴 | 社會 | 中央社 CNA
![[圖]]()
李姓男子成立人頭公司，假冒澳洲USG集團名義，違法經營外匯及期貨交易，11年間吸金近新台幣250億元，警方循線逮捕李男等人，並查扣李男名下93筆房地產，檢方已依銀行法起訴李男等47人。 ...
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6.備註:
https://i.imgur.com/UtKKOLK.jpg
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11年
快250億好爽喔
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.37.19 (臺灣)
※ 作者: black80731 2023-08-28 16:40:36
※ 文章代碼(AID): #1ax5s62d (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1693212038.A.0A7.html
→ xzcb2008 …
推 : 不然傻傻地去領薪水領低薪嗎???????2F 36.230.124.112 台灣 08/28 16:41
→ : 成立一堆公司 呵呵3F 1.161.149.95 台灣 08/28 16:41
→ : 台灣人的錢真的很好賺 幹你娘4F 116.59.188.7 台灣 08/28 16:41
→ : 多數人一輩子都賺不到2億.........5F 36.230.124.112 台灣 08/28 16:41
噓 : 詐騙發大財6F 111.249.2.61 台灣 08/28 16:42
→ neoa01 …
推 : 台中金融業者8F 49.217.174.249 台灣 08/28 16:42
→ neoa01 …
→ : 在台灣就是要這樣搞錢才快12F 36.230.124.112 台灣 08/28 16:42
→ neoa01 …
→ : 這社會是看鈔票不是看你學歷背景!!!!!18F 36.230.124.112 台灣 08/28 16:42
推 : 250億可以排台灣企業第幾名？19F 223.137.82.244 台灣 08/28 16:43
推 : 一次打到房市、車商、錶商…
台灣吸金百億的集團累積幾個了20F 223.137.163.195 台灣 08/28 16:43
台灣吸金百億的集團累積幾個了20F 223.137.163.195 台灣 08/28 16:43
推 : 比民進黨少 不要說很會炸22F 220.136.35.74 台灣 08/28 16:44
→ : 無罪23F 42.73.129.13 台灣 08/28 16:45
噓 : 重判一年 緩刑兩年24F 220.129.119.86 台灣 08/28 16:47
噓 : 11年，民進黨執政好久了25F 122.116.235.48 台灣 08/28 16:48
推 : 整整十一年
是說 居然可以騙了十年都沒事 真強26F 220.142.64.197 台灣 08/28 16:51
是說 居然可以騙了十年都沒事 真強26F 220.142.64.197 台灣 08/28 16:51
→ neoa01 …
推 : 十年血賺250億台灣之光29F 111.254.117.118 台灣 08/28 16:54
→ : 執政黨怕詐騙罰太重七年不修法加重刑責30F 39.15.73.39 台灣 08/28 16:54
→ : 詐騙那很快就出來了~錢還不一定拿回來32F 1.170.112.125 台灣 08/28 17:00
→ : 放心明進黨會繼續執政至少八年網軍崩潰33F 119.77.140.77 台灣 08/28 17:15
推 : 綠共滅台滅種計畫大成功，祖國安插3、40年，終於把台灣搞爛成這樣。綠共勢力崛起，就是要讓台灣國力衰弱，讓台灣人過苦日子，綠共的所有作為都是在將台灣中國化，導向台灣滅亡34F 1.200.144.95 台灣 08/28 17:33
→ : 樓上怎麼有弱智五毛在鬼扯低能兒39F 119.77.140.77 台灣 08/28 17:36
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