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標題 [新聞] 行員涉助詐騙集團洗錢 金管會重罰中信銀
時間 Tue May 30 19:32:55 2023
標題 [新聞] 行員涉助詐騙集團洗錢 金管會重罰中信銀
時間 Tue May 30 19:32:55 2023
1.媒體來源:
CNA
2.記者署名:
中央社記者謝方娪台北30日電
3.完整新聞標題:
行員涉助詐騙集團洗錢 金管會重罰中信銀2000萬元
4.完整新聞內文:
中國信託商業銀行有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調起訴。
金管會調查後認定中信銀辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業有缺失，
今天宣布重罰中信銀新台幣2000萬元。
金管會指出，中信銀成功分行前朱姓行員、東民生分行吳姓行員及蘆洲分行蕭姓行員
於2021年7月至今年5月期間，辦理客戶臨櫃申請調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額案件，
相關帳戶調高限額後有短期內遭設定為警示或衍生管制帳戶的異常情事。
金管會認定中信銀有2大缺失
第一，對於確認客戶調高交易限額的合理性及真實性，未完善建立相關控管機制
第二，未完善建立員工行為監控及管理機制，
金管會宣布開罰中信銀2000萬元。
5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
https://www.cna.com.tw/news/afe/202305300272.aspx
行員涉助詐騙集團洗錢 金管會重罰中信銀2000萬元 | 產經 | 中央社 CNA
![[圖]]()
中國信託商業銀行有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調起訴。金管會調查後認定中信銀辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業有缺失，今天宣布重罰中信銀新台幣2000萬元。 ...
![[圖]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/WebOg/600/20230530/1738x913_997230146733.jpg)
行員被調查出跟詐騙集團有關係，銀行馬上被裁罰
那請問跟詐騙集團一起吃飯的立委會怎樣？
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※ 作者: ga34122 2023-05-30 19:32:55
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推 : 都不熟的1F 123.194.162.12 台灣 05/30 19:33
推 : 媽媽嘴2.02F 101.10.9.90 台灣 05/30 19:33
推 : 問就是不認識 我是誰我在哪3F 49.217.132.253 台灣 05/30 19:33
噓 : 標題寫行員涉助詐騙集團洗錢，內文根本不是這樣，中央社現在也變標題黨了嗎4F 122.121.84.30 台灣 05/30 19:35
推 : 那政府幫的話要怎麼罰？7F 220.138.21.145 台灣 05/30 19:36
→ : 台鐵什麼時候處理8F 122.121.84.30 台灣 05/30 19:37
推 : 政府幫可以拿分紅9F 42.77.64.45 台灣 05/30 19:37
噓 : 涉是指故意為之，難怪現在新聞記者被人看不起。10F 106.64.134.25 台灣 05/30 19:38
推 : 是作業有缺失還是幫助詐騙集團, 差很多耶12F 1.169.84.214 台灣 05/30 19:41
噓 : 我以為是那個被吸收的行員 結果不是13F 61.31.170.34 台灣 05/30 19:41
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