作者 sadf123456 (小龜)標題 [閒聊] Kraken 電匯問題時間 Fri Aug 8 23:48:08 2025
最近想把放在交易所的錢都匯回台灣
前天走 Kraken 電匯匯到國泰外幣帳戶
目前只先匯了 10000 USD 做測試
銀行方說匯款方的帳戶金流異常
被要求提供完整交易明細才能解匯
當初我是台幣匯到 MAX，MAX 轉到其他交易所
最後才轉到 Kraken 電匯回台
目前先提供銀行交易所出入金和鏈上轉帳的截圖
不知道能不能順利解匯...
有人也是這樣嗎？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.34.135 (臺灣)
※ 作者: sadf123456 2025-08-08 23:48:08
※ 文章代碼(AID): #1ebXmw2S (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1754668090.A.09C.html
推 hative: 今年幾次電匯至台新銀行原本都沒問題，最近於六月底匯回時，告知匯款是由英屬維京群島匯回，有疑慮，請提供完整資料證明，後來向kraken客服詢問可否提供匯款證明，kraken有寄一封電子郵件內附匯款證明，我將信直接轉寄給台新，後來順利解匯，不過每家銀行審認標準不一，僅供參考3F 08/09 00:18
推 metroways: 還沒出金過，想請問是給什麼證明呢？感謝8F 08/09 01:55
推 m180: 這真的有夠麻煩 我決定用卡把它花掉9F 08/09 04:21
→ sadf123456: 我是截MAX入金紀錄(有交易序號），TWD購買USDT的紀錄(有數量跟成交價），MAX轉到其他交易所的紀錄，其他交易所收到USDT的紀錄，其他交易所轉到Kraken的紀錄，Kraken收到USDT的紀錄，USDT換成USD的紀錄，Kraken提款的紀錄(有 Ref ID)10F 08/09 08:32
推 IamScissors: 前兩天從kraken匯回聯邦銀行也被刁難，說資金從開曼群島回來有風險，開曼群島是高風險避稅國家，後來提供一堆截圖、交易資料，本來還是不放行，吵了很久才願意解匯...16F 08/09 11:06
推 SamuelLuo: 用Line Bank或Next Bank就好，沒那麼多五四三20F 08/09 11:27
推 m180: 交易所偶爾會要你提供銀行的明細 line bank如果不常用沒有明細一樣會有問題
最好的方法就是花掉當生活費 但是賺太多花不完21F 08/09 11:35
→ SamuelLuo: 180哥趕快獲利了結吧，免得之後又賠了到時候受不了割肉25F 08/09 12:02
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