看板 DigiCurrency作者 RoShin222 ()標題 [閒聊] FTX開戶&KYC身分認證也太哭爸..時間 Thu Dec 9 16:30:29 2021
想問一下在FTX開過戶的有被要求過什麼奇怪文件嗎? 一般ID&地址證明我都給了
說自己是良民非PEP,無犯罪紀錄的聲明也簽了 給了2013-2014期間的工作證明
然後現在又跟我說要補2013-2017的在學紀錄/工作證明...WTF?
想知道這是正常的嗎? 有人被要求過類似東西? 有種莫名被搞的感覺 其他交易所也沒那麼多毛啊
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→ cp296633: kyc不都要最近3個月還半年的文件嗎…你給太過時才被刁吧1F 12/09 16:32
推 Qidu: 沒耶 有這麼麻煩?3F 12/09 16:33
推 OxFFFFFFFF: 應該是你的問題 我剛碰加密貨幣的朋友隨便都過5F 12/09 16:37
推 ChenJJay: 沒有 而且我申請不到3分鐘就過了6F 12/09 16:38
→ sunsand: 應該是你的問題 我護照、銀行流水就過了7F 12/09 16:40
→ rubyk: 昨天剛辦, 身分證正反面跟臉部辨識, 3 分鐘就過8F 12/09 16:40
推 Qidu: 如果被搞重新弄一個信箱再驗證吧 原本那個丟掉吧10F 12/09 16:43
推 lrm549: 隨便就過了 你跟名人同名同姓嗎 如果是的話比較麻煩11F 12/09 16:52
→ Thoris: 一定是你名字問題 和某些受重點監管的姓名撞到 八字問題13F 12/09 16:58
推 taotiehs: 原本我沒護照 他也是跟我要求2019年銀行四個月紀錄和2019年四個月地址證明 後來我就直接辦護照了
ftx 和 ftx pro二階
護照就很順的一個禮拜內過了16F 12/09 17:09
推 jambug: 隨便弄隨便過...但我朋友在MAX那邊也有因為同名所以過不了23F 12/09 17:22
剛嗆回去說就是沒法證明了啦 隨便寫下那期間待過的公司 然後就過了XD
想想還真的可能是同名問題 只有單名而已的菜市場名所以8成跟對岸黑名單內的同名之類 謝謝樓上幫解惑
(不過Binance Bitmex也都沒那麼麻煩就是了)
※ 編輯: RoShin222 (123.194.176.180 臺灣), 12/09/2021 17:51:23
推 Vere: 你應該中AML黑名單25F 12/09 18:37
→ g918117: 借串問一下,FTX信用卡入金限制3000美,可是分多次刷,也是不讓人超過3000美是正常的嗎?26F 12/09 18:42
推 canlest: 分次也不能超過限額合理吧28F 12/09 18:59
推 boogieman: 你的名單太菜市場 反洗錢系統名單查詢下去就會有滿滿的負面新聞30F 12/09 19:08
推 nashQ: 真的 這個程序太奇葩了33F 12/09 19:54
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