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看板 DigiCurrency
作者 fcps996211 (改變人生)
標題 [閒聊] 大額出金
時間 Mon Nov 29 14:25:59 2021

小弟因為在幣圈有賺了一些錢 想出金買個房子
大概500多萬台幣 會從ftx電匯出金
到台灣銀行都要去臨櫃解匯 我這樣會被當洗錢或是詐騙嗎？ 直接被警察抓走
因為小弟年紀很輕 也沒工作 怕年紀太輕被懷疑
我需要證明什麼嗎？鏈上購買紀錄之類的?
求大大幫忙 感恩

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.83.193 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Xf79v3I (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1638167161.A.0D2.html
推 greg7575: 分八次匯1F 11/29 14:37
推 KyGrA: 會先被國稅局盯上吧2F 11/29 14:37
推 matt2256: 一次匯真的滿可疑的3F 11/29 14:41
推 wtl: 銀行端應該還好吧 沒工作買房確實很容易被國稅局盯上 不過匯款小於670 也沒有稅的問題4F 11/29 14:42
→ greg7575: 我去台銀旁邊有個+9說要存現金60萬。行員就叫警察了6F 11/29 14:51
推 jorden: 超過50萬 就很容易被問東問西7F 11/29 14:53
→ wtl: 匯款跟存錢不一樣吧 不管匯多少 行員都會問你匯款性質 存現金是洗錢防制 大於50萬行員要通報8F 11/29 14:58
→ chrischen: 可以線上解匯吧 應該不用臨櫃
多分幾次，小於50萬，分幾天或幾個月匯入，看銀行規定10F 11/29 15:10
推 Qidu: 沒做不法幹嘛怕抓走？ 先擔心20%的稅吧
話說500而已不用稅12F 11/29 15:16
推 supisces: 借問海外收入少於670萬不用交稅,所以報稅時直接略過嗎？14F 11/29 15:20
推 clbkan: 415F 11/29 15:21
推 supisces: 謝謝樓上16F 11/29 15:23
推 mithuang: 小於100不用報，大於100就報，反正不超過670報了也不用稅，就還是照規定來吧！17F 11/29 15:25
推 ssnopra: 分批賣比較安全，比較不怕被交易所卡19F 11/29 15:34
推 imemhaha: 頂多被問一下而已 沒做虧心事是在怕啥20F 11/29 15:41
→ wtl: 交易紀錄都要留著 證明是買幣獲利 不然國稅局會覺得錢是家人21F 11/29 15:41
推 donaldmusk: https://youtu.be/DgJTcr9L8io 存50萬按規定都會問22F 11/29 15:41
→ wtl: 給的 那就要課贈與稅23F 11/29 15:42
→ kirin021: 不能先提幣到台幣交易所再賣嗎？24F 11/29 15:46
推 eipduolc: 每次弄在49萬就沒問題25F 11/29 15:47
推 frrr: 找當舖，說不定可以直接換現26F 11/29 15:51
→ cocabell …
推 cocabell: 借問 走幣安C2C用line pay交易 不走傳統銀行 金流會被27F 11/29 16:00
→ cocabell: 國稅局掌握嗎？
推 chram: 大筆進到Linepay 本身就被掌控了好嗎29F 11/29 16:11
推 XX: 找當鋪不就場外兌現的意思30F 11/29 16:11
→ cocabell …
推 cocabell: 真麻煩 所以買房還沒辦法直接用加密貨幣交易嗎？除了元31F 11/29 16:14
→ cocabell: 宇宙
→ wtl: 以這個例子來說 沒有工作 名下有房子 國稅局就會查你 不管國稅局知不知道你的金流 重點是你錢進來做甚麼 慢慢花也許抓不到 但是只要買房 就算不知道金流國稅局也會查33F 11/29 16:14
→ cocabell …
推 cocabell: 那買670萬以內的房子呢？36F 11/29 16:18
推 bell1708: 凡走過必留下痕跡，走一般管道一定都查的到
不然就是約人線下交易
記得注意安全37F 11/29 16:22
→ wtl: 跟房價無關吧 重點是年輕 沒工作 有房 沒貸款40F 11/29 16:22
推 Qidu: 670現在只能買到破房子了41F 11/29 16:22
→ cocabell …
推 cocabell: 算了 還是來炒元宇宙的地皮好了42F 11/29 16:23
→ cocabell: line pay money不就類似電子錢包的東西嗎？朋友互轉也
→ cocabell: 會被查到嗎？
推 frrr: 國家越管越多 就台幣的流動性變得很差，限制人民只能小額消費，不然我就要查你稅45F 11/29 16:26
推 wtl: 照實講就好了 買幣獲利 提出證明 就沒事了47F 11/29 16:28
→ cocabell …
推 cocabell: 我也想照實講 但我不信任體制 這是信仰問題 我寧可捐給48F 11/29 16:33
→ cocabell: 以太坊基金會 也不想送給政客
推 sunsand: 不用課稅就老實做沒啥事，不然以後麻煩更多50F 11/29 16:39
推 XX: 你太緊張了 就分幾次慢慢出金就好了 一堆人大驚小怪的
連670都不到 無業遊民又如何?一堆人都法律意義上無業遊民每年退稅呢 呵呵呵51F 11/29 16:45
推 musicfreshma: 直接max出金即可54F 11/29 17:27
推 DreamerSun: 恭喜賺錢 真厲害55F 11/29 17:44
推 sulabird: 直接線上解匯就好56F 11/29 18:09
推 yys310: 真讚57F 11/29 18:10
推 saveme: 奇怪，我照國稅局的規定海外匯款免稅以下標準，你是要盯我什麼？依據法律規定，公務人員沒有證據不能違法執行公務，抱歉無可奉告。58F 11/29 18:34
推 fancydick501: 老實申報阿 國外所得不到670萬免稅61F 11/29 18:35
推 saveme: 理由就寫海外匯款，其餘無可奉告，這也是老實講，你國稅局無權過問，除非你翻法律依據出來，抱歉，無可奉告。62F 11/29 18:38
推 ruruabcc: 小於670雖然沒有稅務問題，但是還是主動申報比較好，省日後麻煩64F 11/29 18:51
→ chrischen: 670是含台灣收入一併計算，如果有其他固定收入，要注意加起來不要超過66F 11/29 19:06
→ hensel: 多次小額也會被叮，一次申報比較省事68F 11/29 19:37
推 yuchiao0921: 直接max出需要稅嗎69F 11/29 19:39
推 zxcv2315: 你乾脆在警察局匯給警察看70F 11/29 19:55
推 f890303: 你5月開始全職炒幣 現在就翻身了哦 ？71F 11/29 20:09
推 syuanfeng: Linepay本身一個月出金也有限額30萬，大額也是要轉很久72F 11/29 20:09
推 sazabijiang: 誰說每次49萬沒問題的..馬上掉進疑似洗錢態樣被盯上73F 11/29 20:16
推 Qidu: 五月到現在翻身很正常 看看sol ftm 遊戲幣都幾倍了74F 11/29 20:51
推 Delisaac: 直接匯回來就好了  推文太多被害妄想症了75F 11/29 21:36
→ hunej: 恭喜全職翻身成功76F 11/29 22:10
推 oncemore: max單月超過八萬不是會被課所得？
營業稅77F 11/29 22:11
推 YouJun: 應該還好，行員問的時候說明是投資所得，一般不用提供證明入金的時候記得存到外幣帳戶，之後自己再用網銀分批換成台幣就好，每天不要換超過1萬美金，就不太會被查了
樓上有人說每次換49萬台幣銀行會知道喔，建議不要79F 11/29 22:30
推 tttmars: 走幣安實體店面預約現金83F 11/30 00:40
推 budaixi: 我去開外幣帳戶的時候行員也講了，有資金進入就會問來源，500也不會扣到稅根本不用怕阿。84F 11/30 01:22
推 sshee: 直接匯款也沒關係
不然就是只能c2c 基本上你發這篇應該很多人私了86F 11/30 01:23
推 Murasaki0110: max最爛別亂教 外幣直接匯670內88F 11/30 02:05
推 a3556959: https://youtu.be/JgbaDAaJi2s
https://youtu.be/k-DPM5wk4IQ89F 11/30 02:43
 
→ a3556959: https://youtu.be/ud3yHf-6TTs91F 11/30 03:26

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