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1. 標題：永豐金董事會決議召開114年股東常會公告(補充公告股東會紀念品發放事宜)

2. 來源：公開資訊觀測站

3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t108sb16_q1

4. 內文：

一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
永豐金董事會決議召開114年股東常會公告(補充公告股東會紀念品發放事宜)
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年2月20日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：114年5月29日
　（二）停止股票過戶起訖日期：114年3月31日至114年5月29日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：09時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
　　　　開會地點： 台北市南京東路三段３６號１３樓大禮堂
　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw
　　　　　　　　　　　　　○其它：
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(一)本公司一一三年度營業報告案。
(二)審計委員會審查本公司一一三年度決算報告案。
(三)本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形，及董事酬金給付情形報告案。
　　　　2.承認事項：
(一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二)擬具本公司一一三年度盈餘分配案。
＊民國 113 年盈餘分配案
　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，
　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
(一)本公司為配合一一三年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。
(二)擬修正本公司「公司章程」案。
(三)擬將本公司「從事衍生性商品交易處理程序」廢止併入並修訂本公司「取得或處分資產
處理程序」案。
　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收
買請求權：○是●否
　　　　4.選舉事項：●無○有　
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○其他
　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制 ●是
　○否　
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：

　　　　　　　　　　電話： 02-23816288
　（三）辦理過戶方式：

　（四）其他： 無
七、受理股東提案公告及作業流程：

受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 永豐金融控股股份有限公司秘書處(台北市中山區八德路2段306號11樓)
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
八、其他應公告事項：






＊本次股東常會委託書及股東會以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有
限公司股務代理部。


同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十
、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份

持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公
司將不予發放紀念品。
(二)本公司收取紀念品保證金及交付紀念品予徵求人之相關事項如下：


3. 倘徵求人未於規定期限前繳交保證金，或未填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司
將於收到徵求人繳交之保證金及請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國114年04月29日至114年05月26日止
　2.電子投票平台：
　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
　3.其他說明：
九、特此公告
以上公告係由永豐金公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

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