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一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
群創光電董事會決議召開民國114年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年2月17日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：114年5月7日
　（二）停止股票過戶起訖日期：114年3月9日至114年5月7日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：09時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
　　　　開會地點： 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學園區竹南園區行政服務中心
大禮堂)
　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw
　　　　　　　　　　　　　○其它：
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)民國一一三年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國一一三年現金減資案之健全營運計畫執行情形報告
(4)民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告
　　　　2.承認事項：
(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國一一三年度盈餘分派案
＊民國 113 年度盈餘分派案
　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
　https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，
　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
(1)修訂本公司章程案
　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份
收買請求權：○是●否
　　　　4.選舉事項：○無●有　全面改選本公司董事案
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○其他
　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制 ●
是　○否　
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：114年3月8日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱： 福邦證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址： 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
　　　　　　　　　　電話： (02)2371-1658
　（三）辦理過戶方式：

　（四）其他： 無
七、受理股東提案公告及作業流程：

受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
。
受理處所： 群創光電股份有限公司股務部，苗栗縣竹南鎮科學路160號。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
八、其他應公告事項：




＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資
料送達群創光電股份有限公司股務部（苗栗縣竹南鎮科學路160號），電話：
(037-586000)，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 5 席，本公司擬訂於民國 114 年
2 月 21 日起至民國 114 年 3 月 3 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參
採候選人提名制選任董監事相關公告。



＊本次股東常會紀念品為：台灣產製真空包裝白米1公斤

(一)本公司股東會紀念品發放原則:
持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本
公司將不予發放紀念品。
(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人
請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。
＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國114年04月03日至114年05月04日止
　2.電子投票平台：
　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw


友達：你學我？！

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