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作者 標題 [新聞] 4銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴 存款
時間 Wed May 3 14:06:11 2023
原文標題：4銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴 存款餘額僅剩數萬元
※請勿刪減原文標題
原文連結：https://is.gd/HViZNW
5銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴 存款餘額僅剩數萬元 | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲
![[圖]]()
P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」（簡稱im.B）爆25億元詐騙案，受害人數破千，金管會今（3）日證實，國內有玉山銀等5家銀行與該平台往來，不過在負責人捲款逃跑後，5家銀行所剩餘額僅剩萬餘元。(im.B,借貸) ...
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發布時間：2023-05-03 13:48:00
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：記者廖婕妤／台北報導
※原文無記載者得留空
原文內容：
記者廖婕妤／台北報導
P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」（簡稱im.B）爆25億元詐騙案，受害人數破千，金管
會今（3）日證實，國內有玉山銀等4家銀行與該平台往來，不過在負責人捲款逃跑後，4家
銀行所剩餘額僅剩萬餘元。
會今（3）日證實，國內有玉山銀等4家銀行與該平台往來，不過在負責人捲款逃跑後，4家
銀行所剩餘額僅剩萬餘元。
立委何志偉今日於財委會中詢問爭議平台借貸後續追查進度，銀行局局長莊琇媛表示，與im
.B有業務往來銀行共達4家，已經有部分銀行相關帳戶列為警示戶；她說：「我們會要求銀
行檢討，當初銀行在開戶時，在KYC（認識客戶）部分有哪些疏漏沒做好。」
.B有業務往來銀行共達4家，已經有部分銀行相關帳戶列為警示戶；她說：「我們會要求銀
行檢討，當初銀行在開戶時，在KYC（認識客戶）部分有哪些疏漏沒做好。」
金管會主委黃天牧指出，金管會並非P2P個人借貸平台的主管機關，這是由民法規範，金管
會過去曾多次發出新聞稿，提醒投資人要注意P2P風險，不過何志偉追問，若從網路群組來
看，加入人數已經兩千多人，該平台詐騙了這麼龐大的資金，其中金流有透過銀行，但銀行
顯然沒有做好把關工作。
會過去曾多次發出新聞稿，提醒投資人要注意P2P風險，不過何志偉追問，若從網路群組來
看，加入人數已經兩千多人，該平台詐騙了這麼龐大的資金，其中金流有透過銀行，但銀行
顯然沒有做好把關工作。
莊琇媛指出，這4家銀行分別是中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行。
心得/評論：
這應該是關於銀行KYC的問題
這幾家銀行竟然讓這些人開戶
不知道現在這些人還要檢討誰==
※必需填寫滿30字，無意義者板規處分
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※ 作者: DDDDRR 2023-05-03 14:06:11
※ 文章代碼(AID): #1aKVdVVC (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1683093983.A.7CC.html
→ : 不用檢討 → centaurjr : 是阿 有錢就可以掏空1F 05/03 14:06
→ : 照版友的說法 這些都是合法開戶 要檢討甚麼
→ : 照版友的說法 這些都是合法開戶 要檢討甚麼
噓 : 假債權就是民事詐欺 關銀行甚麼事??3F 05/03 14:09
→ : 心甘情願被騙 看一次笑一次4F 05/03 14:09
推 : 銀行是要怎麼把關...5F 05/03 14:09
推 : 陽信小開懂銀行嗎?6F 05/03 14:10
推 : 什麼都要銀行檢討 最後會業力引爆.. 沒看到現在KYC7F 05/03 14:11
→ : 有夠囉嗦 都不給開戶了嗎？
→ : 有夠囉嗦 都不給開戶了嗎？
推 : 銀行要怎麼把關誰教一下9F 05/03 14:13
推 : IBIZA 大 upst續抱 or攤平？10F 05/03 14:14
推 : I’m 傻B11F 05/03 14:14
推 : 不管啦，反正政府和銀行要負責12F 05/03 14:14
→ : 到時候就有立委出面要銀行賠償13F 05/03 14:14
推 : 又有銀行的事XD14F 05/03 14:14
噓 : 關銀行屁事？ 人家要開戶不行 被騙的硬要匯款不行？15F 05/03 14:15
→ : 苦勸還會被罵多管閒事哩
→ : 苦勸還會被罵多管閒事哩
推 : 銀行要介入公權力了嘛17F 05/03 14:15
推 : 本來就不用檢討阿...這檢討啥小 笑死18F 05/03 14:16
推 : 以後P2P企業要跟銀行往來，難度會上升19F 05/03 14:16
→ : 錢放銀行就是銀行的事？20F 05/03 14:16
推 : 我在網路上跟賣家買東西，平台也要收到監管，結果21F 05/03 14:17
→ : 借貸平台不用?
→ : 借貸平台不用?
推 : 還沒跑的時候怎麼知道不合法？除非資料造假，KYC23F 05/03 14:18
→ : 又不能預知未來
→ : 又不能預知未來
推 : 不用監管，憑良心管帳喔，笑死25F 05/03 14:20
推 : 標會的錢放銀行 被捲款逃了26F 05/03 14:20
推 : 現在小戶去開戶，要被審問一個小時耶27F 05/03 14:21
→ : @truelove356 我是還抱著 但我成本很低喔..28F 05/03 14:21
→ : 我從20往下買到14, 上來賣掉一部分 跌到16又往下買
→ : 我攤到現在成本可能不到16
→ : 我從20往下買到14, 上來賣掉一部分 跌到16又往下買
→ : 我攤到現在成本可能不到16
推 : 還要國賠，笑死，那我股票賠錢也要國賠31F 05/03 14:22
推 : 公司名義開戶，要管也是經濟部，銀行能用公權力處32F 05/03 14:22
→ : 理嗎？銀行真雖
→ : 理嗎？銀行真雖
推 : IB大有印象你20進場有一路買到16，現在剩12 還有信34F 05/03 14:23
→ : 心嗎？我第一筆單成本20.4 囧
→ : 心嗎？我第一筆單成本20.4 囧
→ : 有啊 其實就是要熬過高利率時期36F 05/03 14:24
→ : 多謝！還是得攤些等待37F 05/03 14:25
→ : 我也不知道我現在成本多少 反正往下跌就買 彈到38F 05/03 14:25
→ : 18 20以上我就賣..
→ : 18 20以上我就賣..
→ : 現在弄個約轉被審問的跟犯人一樣 別再搞了40F 05/03 14:25
推 : 開戶超麻煩，結果吸金大戶一樣每家開41F 05/03 14:27
推 : 國泰、玉山？ 怎麼感覺不意外42F 05/03 14:28
推 : 當然4檢討被害人R，萬解43F 05/03 14:29
→ : 現在很多人連辦信用卡都降額，銀行越來越可憐44F 05/03 14:29
→ : 以後轉帳匯款要擔保人嗎？自己的錢要管好呀45F 05/03 14:29
→ : 那些人領高利時，說不定心裏還嘲笑我們呢！46F 05/03 14:30
→ : 去中心化 不能管47F 05/03 14:31
推 : 還想國賠? 有病要看醫生才對48F 05/03 14:31
噓 : 難怪初選會輸，871個49F 05/03 14:32
推 : 年輕人爆了一次，以後就謹慎投資了，風險管理啊50F 05/03 14:32
推 : 這麼好賺誰還在買878村姑 當然是歐印FTX imB51F 05/03 14:36
推 : 金管會笑死52F 05/03 14:36
推 : 莫忘世上蠢人多 CC53F 05/03 14:39
→ : 小錢54F 05/03 14:42
推 : 如果這4家銀行有陽x 銀行，如何？盒盒盒盒55F 05/03 14:43
推 : 不意外56F 05/03 14:44
推 : 媒介平台怎麼監管 你借錢給人家不確認抵押品?57F 05/03 14:53
推 : 笑死 再繼續帶風向受害者貪跟笨啊58F 05/03 14:54
→ : 中信開一次證券交割戶要魯小一個小時以上，真的煩人59F 05/03 14:56
噓 : 關銀行什麼事60F 05/03 14:57
推 : 以後開戶是不是要聯徵700以上+良民證才能開61F 05/03 14:58
推 : 壞人臉上有烙印是不是62F 05/03 15:00
推 : 現在金管會還真好當，一句不歸我管就過了啊…63F 05/03 15:03
推 : 噴64F 05/03 15:03
推 : 對啦 賺錢時嫌金管會管太多，賠錢時嫌金管會都不管65F 05/03 15:12
→ : ，當巨嬰真簡單
→ : ，當巨嬰真簡單
噓 : 不是，這關銀行屁事?67F 05/03 15:21
推 : 不想扛風險定存就好了 跟人家玩什麼p2p借貸68F 05/03 15:23
推 : 洗防的裡面的調查表根本笑話，根本無法核實69F 05/03 15:25
→ : 1-2%的就算沒風險 人家也看不上70F 05/03 15:25
推 : 老鼠會 還想跑第一個 門都沒有71F 05/03 15:28
推 : 現在要買三倍槓桿要先有兩千萬 要感謝這類人…72F 05/03 15:28
→ : 然後再讓一般正常人更難開戶 偉災金管會73F 05/03 15:29
→ : 怎麼每次都有前面那三家的事74F 05/03 15:30
推 : 這個自己貪心銀行要怎麼把關？75F 05/03 15:34
推 : 每一個受害者都說提早下車（x) 爆了車沒了（o)76F 05/03 15:40
推 : 這些被騙的人要向銀行求償了嗎77F 05/03 15:47
→ : 連銀行都中，開戶真的辦很久也麻煩，有錢才是真的78F 05/03 15:47
→ : 嗎?
→ : 嗎?
推 : 要銀行檢討什麼？80F 05/03 15:48
→ : 先把3x ETF還我81F 05/03 15:48
→ : 就是這樣高利潤正常管道不給一般人買賣才會生出一
→ : 堆鬼
→ : 就是這樣高利潤正常管道不給一般人買賣才會生出一
→ : 堆鬼
噓 : 台灣已淪為詐騙天堂84F 05/03 15:53
噓 : 連開戶都要管85F 05/03 15:59
推 : 沒有任何主管機關要管p2p，銀行有這麼偉大？86F 05/03 16:00
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/01sCxTo.jpg)
推 : 樓上，我不知到海邊的員工怎麼想的？88F 05/03 16:09
推 : 下去道歉了 CC89F 05/03 16:10
推 : 開個戶雞雞歪歪,結果還不是變洗錢帳戶90F 05/03 16:27
im.B借貸平台合作五家銀行曝光 帳戶僅剩幾萬元
![[圖]]()
由臺灣金隆科技經營、名主持人盛竹如代言的「im.B不動產借貸媒合平台」負責人疑似捲款逃跑，有超過上千位受害者並組成自救會，投資總額恐高達新台幣25億元。金管會銀行局長莊琇媛今日證實，與im.B平台往來的五家銀行，分別是中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀及新光銀，目前僅im.B在五家銀行裡餘額合計僅剩 ...
![[圖]](https://media.zenfs.com/ko/mypeople.tw/d971a21aeab3fcc2ae0c07ab8f37888d)
推 : 國泰又有你-.-93F 05/03 17:06
→ : 不愧是宇宙邦,居然沒有中獎94F 05/03 17:08
推 : 跟銀行屁事還沒捲款之前誰知道是龐氏95F 05/03 17:24
推 : 本來就是受害者太貪，高報酬高風險，說高報酬低風險96F 05/03 17:24
→ : 的一定是詐騙，看誰被割，還要人同情阿？不用帶風向
→ : 全世界就受害者投資最聰明，賺10%利息，別人都賺1%
→ : 銀行利息而已，貪心還要人同情？
→ : 的一定是詐騙，看誰被割，還要人同情阿？不用帶風向
→ : 全世界就受害者投資最聰明，賺10%利息，別人都賺1%
→ : 銀行利息而已，貪心還要人同情？
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/vJt1NJC.jpg)
推 : 台灣的KYC就是個笑話102F 05/03 17:57
→ : 喜歡剌激玩期貨就好，玩個政府不認證的..103F 05/03 18:21
推 : 所以受害者群組在主張應該要國賠了啊104F 05/03 18:24
噓 : 本來就該國賠 公務員沒做好把關105F 05/03 18:31
→ : 監管責任
→ : 監管責任
噓 : 銀行真可憐107F 05/03 18:40
噓 : 如果是公司 有企業登記 經濟部核准函 銀行有什麼立108F 05/03 18:48
→ : 場不給對方開戶
→ : 場不給對方開戶
推 : 民間互助會 會頭去銀行開戶 後來倒會 關銀行屁事110F 05/03 18:55
→ : 不可能 為什麼沒有西瓜!111F 05/03 19:20
推 : 民間借貸要國賠 笑死112F 05/03 19:35
推 : 到底關銀行屁事 笑死 能不給開戶? 這政府智障?113F 05/03 19:40
→ : 不給開戶客訴到金管會 金管會是什麼嘴臉 笑死
→ : 不給開戶客訴到金管會 金管會是什麼嘴臉 笑死
推 : 金：有礙銀行健全發展。115F 05/03 19:57
推 : 檢討個鬼哦 又不關銀行的事 就算虧也沒存戶的事116F 05/03 20:22
推 : 開戶就開戶，幹嘛說合作？117F 05/03 20:43
推 : 國泰又是你118F 05/03 23:55
推 : 國泰啊國泰119F 05/04 00:03
推 : 又銀行的事了？！kyc又提kkkk你媽 要一堆資料煩不煩120F 05/04 01:07
→ : 啊！客戶煩死 銀行員也快累死…真的是智障政府
→ : 啊！客戶煩死 銀行員也快累死…真的是智障政府
推 : 很難不給開戶吧，滿18都能開122F 05/04 06:10
→ : 相關存款人都容易被詐騙 四銀空123F 05/04 08:37
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