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1. 標題：3545敦泰 董事會通過買回公司股份



4. 內文：

1.董事會決議日期:111/02/23
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):9,825,424,000
5.預定買回之期間:111/02/24~111/04/23
6.預定買回之數量(股):4,000,000
7.買回區間價格(元):103.00~231.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.85
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：擬買回公司已發行普通股，提請  討論。
說  明：
1. 為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融
監
督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，買回本公司股
份，以供辦理轉讓予員工之用途。
2. 本次買回庫藏股之相關事項如下：
(1)買回目的：為轉讓股份予員工。
(2)買回股份種類：普通股。
(3)買回股份總金額上限(不超過保留盈餘及股份溢價發行之資本公積之合計,扣除已決議
分
配盈餘及特別盈餘公積)：新台幣9,825,424仟元。
(4)預定買回之日期：民國111年02月24日至民國111年4月23日。
(5)預定買回數量：4,000,000股
(6)買回區間價格：每股新台幣103元至231元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價下
限
時，公司將繼續執行買回股份。
(7)買回方式：自集中交易市場買回。
(8)本次買回之股份，其轉讓辦法及其各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，訂
定
「第六次買回股份轉讓員工辦法」，如議程附件。
(9)證券商對買回股份價格之合理性評估意見：如議程附件。

響本公司資本之維持。
4. 本次申報買回庫藏股係以轉讓股份予員工為目的，本公司依「上市上櫃公司買回本公
司
股份辦法」等相關規定，同意出具如議程附件。
5. 於相關法令許可範圍內，全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行庫
藏
股買回等事宜。
決  議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
敦泰電子股份有限公司
第六次買回股份轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及
金

第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者
外， 與其他流通在外普通股相同。
第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉
讓予員工，並得以限制員工在一定期間內不得轉讓。　


第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利
內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟轉讓前，如遇
公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。

10 條之 1 規定事項，始得辦理。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格 = 實際買回股份之平均價格X(申報買回股份時已發行之普通股總數÷轉
讓
買回股份予員工前已發行之普通股總數)
上列公式：已發行股數係指普通股已發行股份總數減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫
藏股股數。
第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原
有股份相同。
第九條：本次買回之股份，應自買回之日起五年內全數轉讓與員工，逾期未轉讓部分，視
為本公司未發行股份，應依法辦理註銷股份變更登記。
轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。
員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之餘額，授權董事長另洽其
他員工認購之。
第十條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
第十一條：本辦法訂立於民國一百一十一年二月二十三日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
敦泰電子股份有限公司董事會聲明書　　　　　　　

一、本公司經111年02月23日第七屆第十次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超
過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公
司股份4,000,000股。

狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7席均同意本聲明書之內容，
併
此聲明。

敦泰電子股份有限公司
董事長  胡正大
一百一十一年二月二十三日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

股本溢價、已實現資本公積及扣除特別盈餘公積之金額，合計為9,825,424仟元，即為可
買
回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之
金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無







1.提報董事會或經董事會決議日期:111/02/23
2.審計委員會通過日期:111/02/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,991,497
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,729,399
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,130,466
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,603,070
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,096,850
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,112,935
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):30.23
11.期末總資產(仟元):25,331,934
12.期末總負債(仟元):11,683,972
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,625,662
14.其他應敘明事項:無




投資長:敦泰本益比真的很低很委屈

電子股要看敦泰





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