※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-16 19:25:57
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作者 標題 [請益] 洗錢防制電話調查要確認幾次?
時間 Fri Jul 16 15:53:26 2021
問題
如題，這個禮拜已經接到第二次玉O打來詢問是不是本人操作下單的電話
(週二一次、今天一次)
但第一次他還跟我說是證交所要求，確認過一次就會登錄，不會再打來
結果今天還是打來確認
是我看起來真的像洗錢戶嗎? 要怎樣才不會讓證交所繼續懷疑我啊?
(我是很好奇這樣電話問一問真的可以防制洗錢嗎...)
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推 : 先自首1F 07/16 15:55
好 等等就去推 : 我下單軟體（同帳號）同時開兩個的話，營業員也會2F 07/16 15:56
→ : 打來確認
→ : 打來確認
推 : 別再洗了 你已經被盯上了4F 07/16 15:56
→ : 承認很難?5F 07/16 15:56
→ : 我猜新開戶都會這樣 我的老戶頭就不會被這樣問6F 07/16 15:57
推 : 大戶4你 ??7F 07/16 15:57
推 : 就是你 抓到了8F 07/16 15:57
推 : 高買低賣冷門股？ 不然要怎麼洗9F 07/16 15:57
→ : 你錢洗到被發現了齁10F 07/16 15:58
推 : 不是要求簽屬什麼IP的就不會煩你了11F 07/16 15:59
推 : 同IP齁12F 07/16 15:59
有可能欸，跟同事上班都不認真(噓)→ : 我之前是用wifi被問ip13F 07/16 16:00
推 : 你臉黑 太有錢 買很多吼14F 07/16 16:00
推 : 一樣被交割銀行問，前天而已15F 07/16 16:00
→ : 用自己手機網路比較好16F 07/16 16:00
推 : 之前我也是這樣洗 結果被發現 後來檢察官就打電話17F 07/16 16:00
可喜可賀 可喜可賀→ : 來 要我把錢轉去防制洗錢的專用帳戶 不然我帳戶會被18F 07/16 16:00
→ : 凍結 還好有檢察官幫我 後來我帳戶就沒被凍結了
→ : 凍結 還好有檢察官幫我 後來我帳戶就沒被凍結了
→ : 同IP20F 07/16 16:00
→ : 你以基層想做嗎?21F 07/16 16:01
→ : 我只接過一次22F 07/16 16:01
※ 編輯: billabcddog (39.11.128.176 臺灣), 07/16/2021 16:01:47→ : 重複IP 或 同時多次登入23F 07/16 16:01
※ 編輯: billabcddog (39.11.128.176 臺灣), 07/16/2021 16:02:40→ : k543 那是詐騙吧= =24F 07/16 16:02
噓 : 金管會就這樣啊 擾民最會 真洗錢的根本抓不到25F 07/16 16:03
推 : ...k543 檢察官應該也沒把錢還你吧XDDDD26F 07/16 16:03
推 : 不同IP同時間上線就會被隖竣F27F 07/16 16:03
推 : 名字太菜市場名吧 和你同名的搞貪汙洗錢或政治人物28F 07/16 16:04
→ : 改名鮭魚可以降低被打電話的機會
→ : 改名鮭魚可以降低被打電話的機會
推 : 原來是大戶30F 07/16 16:05
※ 編輯: billabcddog (39.11.128.176 臺灣), 07/16/2021 16:06:13推 : 菜雞也接到，營業員說手機下單會這樣，菜雞484被eto31F 07/16 16:06
→ : ro了
→ : ro了
→ : 之前在公司下單營業員也打來關心說有IP相同 跟他表33F 07/16 16:06
→ : 示自己網路在公司就沒事了
→ : 示自己網路在公司就沒事了
推 : 17樓確定不是被詐騙嗎35F 07/16 16:07
推 : 我上個月也接過2通,這應該算普遍吧36F 07/16 16:08
推 : 每隔幾年就會調查一次 例行公事37F 07/16 16:09
推 : 有接到過一次欸38F 07/16 16:10
推 : 那個檢察官幫忙的 帳戶沒被凍結但是帳戶空了？39F 07/16 16:10
推 : 我之前是連到WiFi下單 大樹隔天就打來確認40F 07/16 16:11
推 : 真好 我下單都沒接到半次 大戶好爽41F 07/16 16:12
推 : 看到k大那個有戳中笑點欸，XD42F 07/16 16:12
推 : 檢察官打電話要轉洗錢專戶？不是詐騙嗎？43F 07/16 16:14
推 : 直接跟他說對啦在洗錢啦等等還要脫水別來煩44F 07/16 16:14
→ : k54一個反串詐騙XD45F 07/16 16:15
推 : 洗錢仔會承認？用電話抓犯人 笑死46F 07/16 16:15
推 : 重複ip簽署就可以47F 07/16 16:16
推 : 你不會用手機就好嗎...48F 07/16 16:19
→ : 偵查不公開辦法，怎麼可能讓你知道他們的篩選機制49F 07/16 16:19
推 : 就有報表要key阿。你以為人家想打喔，浪費時間50F 07/16 16:23
推 : 這是系統出報表的，我不是證券業，也是每天簽51F 07/16 16:24
→ : 都是你在洗韭菜的嗎52F 07/16 16:26
→ : 真的被狙擊了..53F 07/16 16:40
推 : 就像警察喜歡抓紅燈右轉 做交代的54F 07/16 16:44
噓 : 糕……..55F 07/16 16:47
推 : 習慣就好，幾次後他們就不會鳥你56F 07/16 16:52
推 : 我連到WIFI下單也會被問...57F 07/16 16:53
推 : 問你有沒有洗錢，沒有，哪個人會說有58F 07/16 16:58
推 : 他不是要問出你有沒有洗錢，是萬一你真的做什麼非法59F 07/16 17:01
→ : 的事，到時檢調在查他可以自保已經做了盡職調查
→ : 的事，到時檢調在查他可以自保已經做了盡職調查
推 : 我也老是被FBI懷疑是蘿莉控阿61F 07/16 17:03
→ : 我剛開戶就瘋狂買賣的時候也被問過62F 07/16 17:08
→ : 現在一天成交多好幾倍也不會被問了
→ : 現在一天成交多好幾倍也不會被問了
推 : 真的是擾民64F 07/16 17:14
→ : 我年初是直接臨櫃搞定 倒是還得等3天解權限65F 07/16 17:16
推 : 已經被調查局盯上了，不要不信66F 07/16 17:49
→ : 接到這種電話表示資料送調查局建檔了
→ : 接到這種電話表示資料送調查局建檔了
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