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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2016-03-08 12:46:00
看板 Gossiping
作者 annie06045 (小安)
標題 [新聞] 削6600萬 假美鈔騙倒驗鈔機
時間 Tue Mar  8 12:19:42 2016


1.媒體來源:
蘋果日報

2.完整新聞標題:
削6600萬 假美鈔騙倒驗鈔機
DB版逼真 9嫌收押 兆豐銀追回1/3

3.完整新聞內文:

【綜合報導】兆豐銀行驚傳遭假美鈔集團「兌鈔洗劫」,被以二百多萬元假美鈔騙走逾六
千六百萬元台幣,檢調查出,嫌犯潘良男、張愛莉等人疑先多次用小額兌換,確認能躲過
驗鈔機偵測後,再於二月過年後、一天內向兆豐敦化分行大額兌領兩百萬美元,一口氣騙
得約六千六百萬元台幣,北檢已陸續將潘、張等九名集團成員聲押獲准,並懷疑假美鈔是
從中國偷渡來台,正擴大追查主嫌。


辦案人員發現,潘良男二○○六年間,曾用仿製二○○三年、鈔票序號DB開頭的百元美
鈔,向中國信託兌換新台幣數百萬元,潘當時遭逮後,聲稱假鈔是在中國購買,因供出全
部犯案過程,被輕判一年,緩刑三年定讞。據悉,這回潘男等人也涉持DB版假美鈔行騙
,但偽造技術疑更精良。


銀行員未察異狀

據了解,今年一月下旬起,假鈔集團成員開始拿金額三萬或五萬元不等美鈔,到兆豐銀行
敦化分行臨櫃兌換、或以外幣存摺存入後再提領新台幣,而出面領取新台幣的人,每次都
可抽取一到二成佣金。二月二十二日上午及下午,張愛莉則各帶一大袋百萬元美鈔上門,
各兌得台幣三千餘萬元。

因假美鈔每次都通過銀行驗鈔機檢驗,兆豐敦化分行人員不覺有異,只依規定向調查局洗
錢防制處通報大額交易,但銀行高層發覺張愛莉一天兌領新台幣逾六千萬元,十分詭異,
經人工再複驗,驚覺是偽鈔,緊急向調查局桃園調查處報案,並將張女的二百萬元美鈔送
調查局鑑定,也驗出是假鈔。


幕後主嫌未曝光

檢調從上月底起,陸續約談張愛莉、吳俊賢、潘良男等人,據指出,張女稱假鈔是老闆吳
俊賢給的,而吳和其餘共犯都稱假鈔是潘良男提供,而潘本月三日聞訊想落跑出國,被檢
調緊急逮捕,潘等九人訊後遭檢察官聲押獲准,另兩人獲飭回,但幕後仍有主嫌尚未曝光
,正擴大追查。


持有也可判7年

兆豐銀副總梁美琪昨表示,已查扣歹徒帳上三十五萬美元與一千多萬台幣,至少可追回二
千多萬元台幣,關於敦化分行的疏失「將給予非常嚴重的懲處」。兆豐員工則私下透露,
歹徒是多年往來客戶,從事漁產生意,從二○一三年開始即有大額金流進出,帳戶一直都
有資金,因此分行不易起疑心。

金管會銀行局長詹庭禎昨說,這次遭詐騙的美鈔,有些很精緻,此事會請兆豐銀檢討。
律師林峻義表示,偽造美鈔涉《刑法》偽造有價證券罪,最高可判刑十年,單純持用行使
也可處一到七年徒刑。

近年破獲假美鈔案例

2015/03
●新北市男子蔡松霖持197張假美鈔購買金飾,5間銀樓被騙近60萬元台幣
.蔡男一審遭判刑1年10月,上訴中
2011/03
●諳偽鈔製造的獨臂人游禮崧,遭查獲偽造百張美鈔,另有上千張半成品
.游男遭判刑4年定讞
2009/03
●男子鄭士斌寄送北韓印製的「超級美鈔」給在美國的女友陳美伶,陳女在美被查獲假美
鈔44萬元
.陳女遭美判刑33個月,鄭男在台判刑2年2月定讞
資料來源:《蘋果》資料室


4.完整新聞連結 (或短網址):
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20160308/37098591
削6600萬 假美鈔騙倒驗鈔機 | 蘋果日報
[圖]
【綜合報導】兆豐銀行驚傳遭假美鈔集團「兌鈔洗劫」,被以二百多萬元假美鈔騙走逾六千六百萬元台幣,檢調查出,嫌犯潘良男、張愛莉等人疑先多次用小額兌換,確認能躲過驗鈔機偵測後,再於二月過年後、一天內向兆豐敦化分行大額兌領兩百萬美元,一口氣騙得約六千六百萬元台幣,北檢已陸續將潘、張等九名集團成員聲押獲准,並懷疑假美鈔是從中國偷渡來台,正擴大追查主嫌。 ...

 


5.備註:
自由時報另一篇新聞寫到 選敦化分行是"朋友介紹"的 知道該分行驗鈔機是舊型
但幕後主使還沒抓到

另一篇提到懲處細節
敦化分行經理被記大過一支,並降為非主管職,由15降為14職等;其他包括敦化分行副理
、襄理均受同樣處分,科長也被記2次過,調為非主管職專員;經辦則由於入行只有3年,
經驗不足從寬處分,因此記警告2次。敦化分行副理原訂3月1日退休,兆豐銀人評會昨天
作成決定,該副理必須留下來善後,且記大過一支、降為非主管職。


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OPGood: 都是愛莉的錯1F 03/08 12:20
aynmeow: 都是愛莉不好2F 03/08 12:21
qmaper: 3月1號不是早過了XDDD3F 03/08 12:21
jimybbsxe: 都是愛莉的錯!!4F 03/08 12:21
yjchiou: 鬼島真是經濟犯罪的天堂.判一年緩刑三年,當然再幹筆大的5F 03/08 12:22
cheakmo: 還不是被抓了 嫩6F 03/08 12:23
Diaw01: 都是愛莉的錯 誰叫愛莉洗錢7F 03/08 12:24
roywow: 只好用愛莉的身體還了8F 03/08 12:24
charmingpink: 太高調了9F 03/08 12:25
Puye: 都怪愛莉太可愛了10F 03/08 12:26
amethystboy: 心得:不要一次換大額11F 03/08 12:28
tsairay: 銀行過太爽,這種本來就要多驗一下12F 03/08 12:28
pegasusatlan: 都愛莉的錯13F 03/08 12:30
uligo: 這新聞一出來不會有更多人學他們嗎,其他行庫要小心了14F 03/08 12:39
lolicontrol: 都是愛莉的錯15F 03/08 12:40
jeff1977: 銀行反洗錢的部門更重要了16F 03/08 12:40
jeff45: 機器舊了就該換新~又一個省小錢丟大錢的實例17F 03/08 12:44

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