※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-11-18 17:22:16
看板 Gossiping
作者 標題 [問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎
時間 Fri Nov 18 14:42:52 2022
今天去臨櫃存錢啦
櫃員問我錢的來源
是每一位去臨櫃存錢都會被問嗎
我看起來也不像8+9或是詐騙集團阿
就一位老老實實的社畜上班族
有沒有去存錢被問錢的來源的卦
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※ 文章代碼(AID): #1ZTobkoh (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1668753774.A.CAB.html
推 : 各種都會問 主要看你神色吧1F 42.73.48.89 台灣 11/18 14:43
→ : 怕你被詐騙 也是有好處的
→ : 怕你被詐騙 也是有好處的
→ : 很正常 每個客人都會被問3F 27.240.185.175 台灣 11/18 14:43
推 : 到處一堆黑錢 讓你存進去不就洗白了4F 61.221.98.2 台灣 11/18 14:44
噓 : 不會去存款機存嗎?5F 59.124.93.193 台灣 11/18 14:44
→ : 你亂講也ok啊6F 223.141.203.51 台灣 11/18 14:44
→ : 沒有好咩7F 223.139.254.22 台灣 11/18 14:44
推 : 這不是常識嗎？領錢也會問用途8F 114.47.23.51 台灣 11/18 14:44
→ : SOP9F 220.136.3.16 台灣 11/18 14:45
→ yoyodiy …
→ : 會這樣問？11F 125.227.20.43 台灣 11/18 14:45
推 : 存1000塊 應該不會問12F 203.204.81.147 台灣 11/18 14:45
→ yoyodiy …
推 : yo叔不是只剩五萬？哪裡來的150？政治14F 42.72.247.222 台灣 11/18 14:47
→ : 獻金？在山上挖到的？
→ : 獻金？在山上挖到的？
→ Expend …
推 : 存遊戲裡需要再提出來17F 150.116.200.178 台灣 11/18 14:49
→ : yo叔發財惹？18F 223.141.203.51 台灣 11/18 14:49
推 : 學電影說賭博贏來的可以嗎19F 42.72.80.39 台灣 11/18 14:49
推 : ...那是他們的職責 事實上亂掰也不會20F 118.231.160.218 台灣 11/18 14:49
→ : 查證 真的帳戶出問題 他們可以撇清
→ : 查證 真的帳戶出問題 他們可以撇清
→ yoyodiy …
推 : 會問問呀～之前抱三萬塊的十元硬幣去存23F 101.10.93.39 台灣 11/18 14:52
→ : 也是有問哪來的
→ : 也是有問哪來的
推 : 是銀行為了避免日後被牽連搞出來的自25F 101.8.22.235 台灣 11/18 14:53
→ : 保SOP，正常人都知道沒屁用，但是
→ : 哪天捲入司法糾紛 (不只洗錢或詐騙)
→ : 銀行櫃檯有多問這一段話就不用負連帶
→ : 責任。
→ : 保SOP，正常人都知道沒屁用，但是
→ : 哪天捲入司法糾紛 (不只洗錢或詐騙)
→ : 銀行櫃檯有多問這一段話就不用負連帶
→ : 責任。
→ : 我不偷不搶賺來的30F 36.237.197.251 台灣 11/18 14:54
→ yoyodiy …
推 : 就SOP而已 他們也不會質疑你什麼32F 36.236.194.96 台灣 11/18 14:54
→ : 家裡保險櫃的33F 42.72.51.49 台灣 11/18 14:54
→ yoyodiy …
→ : 除非你一坐下就滿頭汗又狀態異常35F 36.236.194.96 台灣 11/18 14:55
推 : 小額用存款機就好了啊36F 111.251.154.180 台灣 11/18 14:55
推 : 顏同有教過要怎麼回答37F 39.10.74.68 台灣 11/18 14:55
→ : 這樣行員和銀行在出事時就不會擔責任38F 36.236.194.96 台灣 11/18 14:55
→ : 假裝很慌張 就有警察姐姐來拷問你39F 114.32.18.127 台灣 11/18 14:57
→ : 銀行有被要求要問，不信你看旁邊牆壁貼的東40F 114.37.20.204 台灣 11/18 14:59
→ : 西
→ : 西
推 : 金管會規定的42F 49.216.21.248 台灣 11/18 14:59
→ : 為了一堆認證跟加入一些組織，越做越43F 42.76.185.21 台灣 11/18 15:01
→ : 細
→ : 細
→ : 現在連領錢都要問用途了45F 182.235.240.217 台灣 11/18 15:01
推 : 啊就老實講會怎樣嗎 不偷不搶的46F 114.136.178.147 台灣 11/18 15:01
推 : 這就是洗錢防治法可笑的地方 你會被問47F 111.248.136.136 台灣 11/18 15:04
→ : 正常SOP啊，行員因該也不想知道48F 111.71.220.30 台灣 11/18 15:04
→ : 而陳明文不會49F 111.248.136.136 台灣 11/18 15:05
→ : 之前匯款給我姊。40萬就被問。還反覆問50F 125.227.147.136 台灣 11/18 15:07
→ : 金額高就會問吧，我記得先前有老人被騙51F 117.56.51.117 台灣 11/18 15:09
→ : 結果家屬怪行員怎麼沒有發現異狀制止
→ : 結果家屬怪行員怎麼沒有發現異狀制止
→ : 沒有吧 至少我去京城存沒問53F 49.159.178.155 台灣 11/18 15:11
→ : 賣春～～～～～卷賺來的54F 180.217.28.145 台灣 11/18 15:12
推 : 所以你答不出來喔！不會用機器存膩55F 1.200.56.249 台灣 11/18 15:12
→ : 詐騙集團橫行啊56F 114.136.178.147 台灣 11/18 15:13
推 : 沒錯...KYC57F 114.137.171.166 台灣 11/18 15:13
→ : 自然人拿一疊現金去存 誰都會覺得奇怪ㄅ58F 114.136.178.147 台灣 11/18 15:16
推 : 現在銀行對辦理往來都很嚴格，詐騙集團59F 111.241.150.1 台灣 11/18 15:16
→ : 1樓 拿現金存款進自己帳戶是要怕被騙啥60F 36.224.106.26 台灣 11/18 15:16
→ : ？
→ : ？
→ : 才會搞綁票弄帳戶62F 111.241.150.1 台灣 11/18 15:17
→ : 政府說怕死老百姓洗錢阿63F 42.76.39.169 台灣 11/18 15:17
推 : 上次家人存我帳號，也打來問我職業，失業64F 125.231.108.225 台灣 11/18 15:17
→ : 都不好意思說，只好亂掰一個
→ : 都不好意思說，只好亂掰一個
→ : 你如果是陳明文，拿3百萬存都沒人會問66F 111.241.150.1 台灣 11/18 15:17
推 : 我老婆做妓女賺的，她每幹一次就收100萬67F 49.216.44.44 台灣 11/18 15:18
→ : ，行不行？
→ : ，行不行？
→ : 是沒人敢問吧69F 114.136.178.147 台灣 11/18 15:18
推 : 家裡有礦70F 36.224.74.145 台灣 11/18 15:18
→ : 說偷來的會被拒絕嗎？71F 49.216.102.169 台灣 11/18 15:19
推 : 剛從隔壁銀行搶來的72F 114.25.157.210 台灣 11/18 15:21
→ : 你有黨證嗎73F 114.137.93.136 台灣 11/18 15:23
→ : 有就秀出來
→ : 有就秀出來
→ : 看你存多少75F 111.71.92.54 台灣 11/18 15:27
推 : 高鐵上撿到的76F 114.32.167.191 台灣 11/18 15:31
推 : 好像拿超過二十萬以上都會問吧77F 42.73.72.48 台灣 11/18 15:36
推 : 要 法規規定78F 49.216.225.78 台灣 11/18 15:37
→ : 你講不出來小心警察就來
→ : 別以為行員想問 人家也不想問
→ : 你講不出來小心警察就來
→ : 別以為行員想問 人家也不想問
推 : 去ATM存就好 幹嘛花時間去排隊81F 1.34.133.190 台灣 11/18 15:38
推 : 可能你看起來就是憨憨車手吧82F 203.66.179.162 台灣 11/18 15:49
推 : 我媽要匯款給我 還準備文件證明關係 我本83F 115.165.192.11 台灣 11/18 15:50
→ : 人在場還被問一堆，才幾十萬跑去通報主管
→ : 人在場還被問一堆，才幾十萬跑去通報主管
推 : 問爽的，你說用枕頭悶死隔壁老王搶來的85F 220.133.43.232 台灣 11/18 15:53
→ : 她也只會是喔，好的
→ : 她也只會是喔，好的
推 : 洗錢防制法87F 42.74.11.246 台灣 11/18 16:10
推 : 問個意思意思而已88F 39.13.133.37 台灣 11/18 16:11
→ : 怕你去洗錢啊89F 111.252.79.219 台灣 11/18 16:15
推 : 不會用atm存喔90F 223.137.85.25 台灣 11/18 16:17
→ : 有問 事後出事才可免責啊91F 1.164.250.185 台灣 11/18 16:17
→ : 現在都有自動存款機了，請多利用92F 36.231.231.93 台灣 11/18 16:24
→ : 存自己的錢 櫃員自大到自以為是檢調單位93F 61.227.98.56 台灣 11/18 16:28
推 : 金管會查小老百姓查很嚴的94F 101.12.20.244 台灣 11/18 16:36
推 : 去超商存啊，根本沒人問你95F 27.52.66.119 台灣 11/18 16:57
→ : 沒人問96F 36.239.217.163 台灣 11/18 17:08
→ : 說買運彩贏的97F 114.137.237.117 台灣 11/18 17:10
→ : 去錢櫃存啊98F 223.137.210.77 台灣 11/18 17:12
推 : 83樓 匯款轉帳只要單筆金額超過50萬 銀行99F 110.30.24.180 台灣 11/18 17:18
→ : 就要主動通報金管會 這是法律規定的 所以
→ : 臨櫃找主管來很正常
→ : ATM轉超過50萬一樣會通報
→ : 就要主動通報金管會 這是法律規定的 所以
→ : 臨櫃找主管來很正常
→ : ATM轉超過50萬一樣會通報
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