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作者 標題 [新聞] 調查局破獲兩岸地下匯兌 不法金額逾10億
時間 Thu Sep 19 07:27:24 2019
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張宏業
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調查局破獲兩岸地下匯兌 不法金額逾10億
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2019-09-19 06:53聯合報 記者張宏業╱即時報導
調查局新北市調查處接獲情資,指以陳姓男子為首的兩岸地下匯兌集團,涉嫌以貨運公
司、電子公司為掩護,利用掛羊頭賣狗肉方式,暗中從事人民幣兌換,金額超過10億元
,業者不法獲則約2千萬;新北處昨天搜索4個地點,約談陳男及柯姓合夥人共4名被告
,全案朝違反銀行法偵辦。
司、電子公司為掩護,利用掛羊頭賣狗肉方式,暗中從事人民幣兌換,金額超過10億元
,業者不法獲則約2千萬;新北處昨天搜索4個地點,約談陳男及柯姓合夥人共4名被告
,全案朝違反銀行法偵辦。
據調查,陳男在台北市精華地區開設物流公司,表面上是做貨運業,實際上則是替台商
從事兩岸地下匯兌,因口碑不錯,不少台商都透過陳男幫忙,將在大陸賺到的錢匯回台
灣,檢調清查陳男所使用帳戶,發現從2008年迄今,11年內共經手10億元資金,陳男再
依據匯款金額、匯差從中抽取手續費。
從事兩岸地下匯兌,因口碑不錯,不少台商都透過陳男幫忙,將在大陸賺到的錢匯回台
灣,檢調清查陳男所使用帳戶,發現從2008年迄今,11年內共經手10億元資金,陳男再
依據匯款金額、匯差從中抽取手續費。
由於總統大選日趨白熱化,高檢署為防制中資透過地下匯兌資助特定候選人,日前發函
各地檢署加強掃蕩地下通匯,調查局台南市調查處上月偵破嘉義台商吳承霖、陳玟叡夫
妻檔,長期利用U盾從事兩岸地下匯兌,共查扣2億4千萬元現金,服務對象都是在大陸
搞博奕的大咖組頭,檢方已向法院聲押吳氏夫妻獲准。
各地檢署加強掃蕩地下通匯,調查局台南市調查處上月偵破嘉義台商吳承霖、陳玟叡夫
妻檔,長期利用U盾從事兩岸地下匯兌,共查扣2億4千萬元現金,服務對象都是在大陸
搞博奕的大咖組頭,檢方已向法院聲押吳氏夫妻獲准。
高檢署去年查獲旅行社、貿易公司及銀樓業者在內,以掛羊頭賣狗肉方式從事地下匯兌
,總額高達321億元,檢調指出,地下匯兌盛行主要原因節省手續費,且不必留下交易
紀錄,成為許多犯罪者洗錢的管道,去年九合一大選期間,也有中資透過地下匯兌資助
特定候選人,估計今年二合一選舉情況會更嚴重。
,總額高達321億元,檢調指出,地下匯兌盛行主要原因節省手續費,且不必留下交易
紀錄,成為許多犯罪者洗錢的管道,去年九合一大選期間,也有中資透過地下匯兌資助
特定候選人,估計今年二合一選舉情況會更嚴重。
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調查局破獲兩岸地下匯兌 不法金額逾10億 | 焦點事件 | 社會 | 聯合新聞網
調查局新北市調查處接獲情資,指以陳姓男子為首的兩岸地下匯兌集團,涉嫌以貨運公司、電子公司為掩護,利用掛羊頭賣狗肉方式,... ...
調查局新北市調查處接獲情資,指以陳姓男子為首的兩岸地下匯兌集團,涉嫌以貨運公司、電子公司為掩護,利用掛羊頭賣狗肉方式,... ...
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推 : 10億 小咖中的小咖八1F 61.228.147.111 台灣 09/19 07:28
推 : 查出300萬2F 27.246.38.38 台灣 09/19 07:28
→ : 喔 閱 讓我們繼續關心紅芒果3F 114.37.135.205 台灣 09/19 07:29
推 : 推 繼續抓4F 118.167.45.124 台灣 09/19 07:32
推 : 這叫去中心化5F 42.77.166.247 台灣 09/19 07:32
推 : 這種錢沒黑道背景不能賺6F 114.45.29.8 台灣 09/19 07:36
→ : 拷問他大哥是不是白狼
→ : 嘴硬不說 就搔他腳底板癢
→ : 拷問他大哥是不是白狼
→ : 嘴硬不說 就搔他腳底板癢
→ : 等等去年中資資助的有被法辦嗎??9F 60.251.139.141 台灣 09/19 07:46
→ andy199113 …
推 : 讚 最近洗錢查蠻兇的 還不錯12F 42.72.166.60 台灣 09/19 08:01
推 : 說得好,中國快來認輸,別再亂搞下去了13F 42.74.118.17 台灣 09/19 08:02
→ : 陳明文300萬查完了沒?14F 223.139.25.191 台灣 09/19 08:23
→ : 人民幣換不回來要走地下 怪銀行? 呵15F 59.120.33.176 台灣 09/19 08:25
推 : 讚16F 180.217.141.140 台灣 09/19 08:26
→ : 10億才賺2千萬17F 117.56.153.193 台灣 09/19 08:41
推 : 查清楚匯給誰18F 114.137.91.83 台灣 09/19 08:58
推 : 才收2%覺得有點佛啊XD19F 36.226.125.64 台灣 09/19 09:07
推 : 給台商留活路好不好 錢都匯不出來了QQ20F 104.32.182.180 美國 09/19 09:15
→ : 干台灣的銀行X事 是中國方面不給匯出
→ : 干台灣的銀行X事 是中國方面不給匯出
→ : 收2%?這不是比銀行還低嗎?22F 118.168.200.160 台灣 09/19 09:23
推 : 十一年只經手十億!?23F 98.207.201.253 美國 09/19 09:31
→ Ladios …
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