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※ 本文為 goest101 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2017-05-29 22:45:05
看板 Gossiping
作者 EbinaHina (海老名姫菜)
標題 [新聞] 擴大洗錢防制 政治人物親信、閨密、小三
時間 Sun May 28 21:47:43 2017


擴大洗錢防制 政治人物親信、閨密、小三都列管

http://udn.com/news/story/6656/2490004
獨家/擴大洗錢防制 政治人物親信、閨密、小三都列管 | 政治 | 要聞 | 聯合新聞網
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新修訂的洗錢防制法將於6月28日實施,擴大金流列管範圍,法務部提出配套子法、同步上路,現已預告重要政治人物與密切關係人的... ...

 

新修訂的洗錢防制法將於6月28日實施,擴大金流列管範圍,法務部提出配套子法、同步上路,現已預告重要政治人物與密切關係人的範圍認定標準,除了中研院長、立委、駐外大使都要列管之外,親信、機要、密友甚至「小三」也要查。

洗錢防制法修正案去年底三讀通過,針對現任、卸任重要政治人物、家庭成員及其密切關係人,要加強審查金流。行政院3月中旬成立跨部會的洗錢防制辦公室,法務部也在5月1日預告「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」,刊登在行政院公報資訊網上。

列管的政治人物包括正副總統、總統府與國安會正副秘書長、國安局正副局長、五院正副院長及正副秘書長、立委、考委、監委、部會正副首長、政務委員、大法官、最高法院院長、檢察總長、縣市正副首長、縣市議長、駐外代表、中將以上將官、國營事業董事長,及各級民意機關黨團之政黨負責人。

特別的是,中研院前院長翁啟惠牽涉浩鼎案,鬧得沸沸揚揚。法務部預告的子法中,也將中研院正副院長列管。

至於重要政治人物的家庭成員範圍,明定為一親等直系血親或姻親、兄弟姊妹、配偶及其兄弟姊妹、相當配偶之同居伴侶。

「相當配偶之同居伴侶」如何認定?法務部政務次長陳明堂說,親密關係有很多型態,不限於小三而已,而且同性也有可能,「要個案來看」,歡迎大家提供意見。

而重要政治人物的密切關係人範圍包括,事業合夥人、同公司的董監事或高級主管、有密切商業往來的人、其受雇人或雇用人、債務借款人、保證人或提供擔保人、同一法人或信託的實質受益者、受其委託負責持有、管理、運用資產或利益的人,以及依客觀情事或一般社會通念,認為有密切關係的人。

此法並未訂定納管年限,陳明堂指出,有些國家有規定年限、有些國家沒有,我國採高標準,終身納管,但年限3年、5年、10年的意見也有,徵求各方意見後再來思考。此法將送立院備查,立委若有意見也可退回重修。

http://uc.udn.com.tw/photo/2017/05/28/1/3568793.jpg
[圖]
 

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ILoveKMT 
ILoveKMT: 國民黨立委真的有在做事 給推1F 05/28 21:48
exrana: 鳥不起,吃藥。2F 05/28 21:49
darkbrigher: 先查那個負債八千萬的阿3F 05/28 21:50
Alphaz: 別怕 顏色對了可以特射4F 05/28 21:51
mago5566: 沒登記誰知道你們什麼關係5F 05/28 21:51
xxxg00w0: 還不是自行申報 發現沒申報被抓包搞不好都退休移民了6F 05/28 21:54
DIDIMIN: 列管有用嗎?也不敢查阿7F 05/28 22:00
wilsonchen26: 法官 檢查官 應該也列入一下檢查官8F 05/28 22:07
jaguars33: 快點查好嗎 太慢了9F 05/28 23:31
Myfun: 請正名-中國國民黨!            or China KMT !10F 05/29 00:26

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1樓 時間: 2017-05-29 22:56:21 (台灣)
  05-29 22:56 TW
先把馬水母關了 恁爸才會相信是認真的
2樓 時間: 2017-05-29 23:01:03 (台灣)
  05-29 23:01 TW
監控金流???? 金管會??? 別笑死人了,資進黨有這麼弱智,我都不相信
3樓 時間: 2017-05-30 05:15:22 (台灣)
  05-30 05:15 TW
兆豐金控都辦不了
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