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※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2016-08-20 09:33:31
看板 Gossiping
作者 semih (Sayginer)
標題 [新聞] 【紐約分行涉洗錢】兆豐銀遭美重罰57億
時間 Fri Aug 19 22:52:04 2016

http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160819/932440/ 蘋果日報
【紐約分行涉洗錢】兆豐銀遭美重罰57億 | 即時新聞 | 20160819 | 蘋果日報
[圖]
（更新：新增兆豐記者會影片與總經理說明）兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢，被美國主管機關罰款，今天在證交所召開記者會說明，兆豐銀行今天與美國紐約州金融服務署(DFS)簽署書面協議，解決紐約分行違反美國反恐防制 ...

 

【紐約分行涉洗錢】兆豐銀遭美重罰57億

2016年08月19日22:50
（更新：新增兆豐記者會內容）

兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢，被美國主管機關罰款，今天在證交所召開記者會說明，兆豐
銀行今天與美國紐約州金融服務署(DFS)簽署書面協議，解決紐約分行違反美國反恐防制
洗錢之事件，並繳交1.8億美元的罰金，10天內繳交。


依書面協議規定，兆豐將委請DFS法遵顧問負責監督，協助改善紐約分行法遵，令另聘由
DFS指定的專家進駐紐分行，檢視過去3年交易。

 本事件發生在2015年1~3月DFS對紐約分行進行一般業務檢查，2016年2月檢查報告指出匯
款業務時，有申報疑似洗錢交易而未申報的行為，有違美國防制洗錢相關規定，但沒有真
正違反的案件。


財政部今晚發布新聞稿指出，美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐國際商業銀行股
份有限公司（下稱兆豐銀行）紐約分行辦理一般業務檢查，並於2016年2月9日檢查報告中
指出該行2012年之匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保
密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定。


美國紐約金融廳以上開違規事項違反紐約州銀行法，對兆豐銀行提出裁罰，兆豐銀行就裁
罰內容本於權責及公司治理原則，與美方進行多次協商，業就罰款金額達成協議，遭美重
罰1.8億美元。


財政部表示，鑑於我國金融機構海外分行在作業風險管理及落實法令遵循之重要性日益提
高，該部向極重視，並積極要求公股銀行落實辦理。

為避免再度發生類似情事，未來該部將配合金融監督管理委員會之金融監理，持續督導該
部公股銀行，就所屬國內外分支機構，全面強化內稽內控，暨落實作業風險控管及法令遵
循，並督責公股銀行於布局海外同時，應加強海外分支機構管理，確保符合當地法令，俾
落實法遵及降低風險。（林巧雁／台北報導）

出版：22：16
更新：22：50

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.124.167
※ 文章代碼(AID): #1NjnqNVq (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471618327.A.7F4.html
推 WeGoYuSheng: 顆顆 年初幾百萬美元假鈔 現在...1F 08/19 22:52
→ Bokolo: 兆豐不是公家機關嗎           該不會人民稅金付吧???????2F 08/19 22:53
推 hugh509: ..兆豐3F 08/19 22:53
推 miayao417: 反觀4F 08/19 22:53
→ yolasiku …
推 yolasiku: 狗民黨：洗錢被抓惹5F 08/19 22:53
推 TBOC: 公股銀行6F 08/19 22:53
推 ireneyang: 哇!!!!!7F 08/19 22:53
推 Hambowbow: 再洗個57億來付罰金8F 08/19 22:54
噓 fku5566: 丟臉= =  還公股銀行涉洗錢9F 08/19 22:54
推 sheepxo: 57億 挖靠 下週兆豐金肯定大跌10F 08/19 22:54
※ 編輯: semih (220.141.124.167), 08/19/2016 22:55:23
→ z84326: 重罰 然後拿臺灣的錢去付11F 08/19 22:54
推 nitvx: 好爽12F 08/19 22:54
推 cul287: 57億 @@ 美國出手真霸氣13F 08/19 22:55
推 ooxxman: 算國家在美國洗錢？XD14F 08/19 22:55
推 TAIWAE: 年終哭哭15F 08/19 22:55
→ BJkiN: 不排除出走16F 08/19 22:55
推 deangod99: 美國看市場規模來罰款,如果再台灣應該是重罰2萬17F 08/19 22:55
→ Eleina: 一般科技公司的分紅有沒有57億…18F 08/19 22:55
推 lavign: 洗周美青的臉19F 08/19 22:56
→ GIN1967: 嘖嘖嘖...反觀鬼島,法律訂美觀的,被罰的沒幾個20F 08/19 22:56
推 leoleovip: 台灣：重罰10萬 給你緩衝期一年內改善21F 08/19 22:57
→ TheDragonBug: 不小心忘了不是在台灣  ???22F 08/19 22:57
推 sheepxo: 干周美青屁事 2008早就退休了23F 08/19 22:57
推 huikmn: 台灣的公股銀行都非常微妙，獲利很爛、鳥事一堆......24F 08/19 22:57
推 senria: 台灣 重罰57萬25F 08/19 22:58
→ mij: 不排除出走26F 08/19 22:58
→ MrPet: 兆豐獲利是前段班哪來很爛27F 08/19 22:59
推 moccabranco: 在台灣應該無罪 檢察官遭撤換28F 08/19 22:59
推 silomin: 這種比例原則才像真的 台灣的法律和判決一堆睜眼說瞎話29F 08/19 22:59
推 torrid: 賺兩個月就回來了30F 08/19 22:59
推 leyi12: 2015年一到三月 公股銀行洗錢?? 洗黨產嗎?31F 08/19 22:59
推 Kydland: 獲利前段班還不是靠因為他是公股銀行 講得好像多強一樣32F 08/19 23:00
→ Kydland: 兆豐的外匯很強 但這不是因為和民營競爭的結果 而是因為
→ MrPet: 而且內文也講沒實際違反的案件34F 08/19 23:01
推 adon0313: good35F 08/19 23:01
推 feliz5566: 銀行本業獲利不錯的不多啊 大部分都保險撈36F 08/19 23:01
推 Dannyx: 幫誰洗錢!?37F 08/19 23:01
→ Kydland: 古老年代只有公股銀行38F 08/19 23:01
→ MrPet: 一個說公股很爛一個說還不是靠公股39F 08/19 23:02
推 abluelion: 被罰57億…那是洗了多少錢？流向？40F 08/19 23:02
→ Kydland: 所以一堆大企業的銀行主力幾乎都是公股41F 08/19 23:02
→ MrPet: 所以公股到底是好還是爛42F 08/19 23:02
→ cocabell …
推 cocabell: ㄏㄏ 反觀鬼島重罰2萬43F 08/19 23:02
推 joyc06u6: 幫誰洗????44F 08/19 23:03
→ Kydland: 靠著國民黨當年把持金融市場壯大的 有什麼好說嘴的45F 08/19 23:03
→ MrPet: 內文寫了疑似案件但沒有真的違反的46F 08/19 23:03
推 vovzz: 57億...靠北47F 08/19 23:03
→ Kydland: 這種邏輯就像說台電很會蓋電廠一樣可笑48F 08/19 23:04
→ MrPet: 現在哪家銀行不是靠國民黨併出來的49F 08/19 23:04
推 joy462110: 當時小刀是否在50F 08/19 23:04
→ Kydland: 廢話 古老年代就只有你台電可以蓋電廠51F 08/19 23:04
→ ChungLi5566: 就美國對洗錢防制的相關法規及查核都超嚴格52F 08/19 23:04
→ ChungLi5566: 台灣的金融業到現在都還沒落實洗錢防制
→ Kydland: 不然富邦幹嘛想併台北銀行 直接接收客戶 多爽54F 08/19 23:05
推 budalearning: 其實金融市場就是要那麼嚴格55F 08/19 23:06
推 Whitening: 兆豐跟財政部不用說明一下嗎？56F 08/19 23:06
推 abasqoo: 去年兆豐金賺280億 今年科科了57F 08/19 23:07
→ huikmn: 對啦 兆豐是公股裡面獲利能力最好的，但整體來說公股就是58F 08/19 23:07
→ BaRanKa: 洋人真兇啊59F 08/19 23:07
→ huikmn: 比民營銀行差60F 08/19 23:07
推 j68345517: 財政部帶頭洗錢61F 08/19 23:09
→ lifehunter: 台灣的話重罰5萬62F 08/19 23:11
→ hamasakino: 反觀新加坡63F 08/19 23:15
→ aniki9mmd: 快追檔產，當產在這裡，在這裡，快追64F 08/19 23:16
→ larailing: 交保護費搂65F 08/19 23:17
推 BSX: >_< 幫同學QWQ66F 08/19 23:17
推 sid300: 台灣金管會頂多罰200萬67F 08/19 23:18
→ naomichung: 說兆豐很爛的要不要去考看看,兆豐高職等可是很挑人的68F 08/19 23:19
噓 loverpost: UCCU......在台灣只要重罰5萬769F 08/19 23:21
推 gaddafi: 爽70F 08/19 23:21
推 yubirch: 酷71F 08/19 23:21
→ naomichung: 公股比民營差是因為金控時代,民營幾乎都是銀行壽險雙72F 08/19 23:22
→ naomichung: 引擎,公股壽險子公司爛,當然贏不了,若單比銀行獲利,
→ naomichung: 兆豐數一數二
推 orange7986: 反觀鬼島75F 08/19 23:23
推 p123yt: 丟臉丟到美國去了76F 08/19 23:24
推 Yijhen0525: 罰57億才會痛到77F 08/19 23:25
推 kis28519: 幫誰洗???78F 08/19 23:26
推 icarusk: 只是疑似洗錢交易忘了申報  又不是幫洗錢  罰57e是搶銀行79F 08/19 23:31
→ MrPet: 八卦版很多跟記者差不多素質的 內文看不懂在那邊洗錢洗錢80F 08/19 23:33
推 a29976137: 台灣重罰五萬81F 08/19 23:33
→ kimkim9988: 台灣之光82F 08/19 23:34
推 secret1414: 不排除出走83F 08/19 23:35
→ Raskolnikov: 台灣重罰50萬　　84F 08/19 23:35
→ secret1414: 57億 10天交 台灣都沒這個膽85F 08/19 23:36
推 rayonwu: 高調86F 08/19 23:38
推 ruqoo: 慘了 有人要被套牢了XD87F 08/19 23:39
推 WWIII: 在台灣大概重罰五萬九88F 08/19 23:39
推 s81048112: 哭哭幽89F 08/19 23:42
推 pillliq: 星期一空來的及嗎90F 08/19 23:42
推 modulation: 哈哈哈 活該91F 08/19 23:43
推 lovejamwu: 美國罰企業罰金都好霸氣92F 08/19 23:43
推 ZMittermeyer: 公股銀行sucks = =93F 08/19 23:44
推 lovetweet: 官股銀行洗錢 太誇張了唷！94F 08/19 23:45
噓 pagenotfound: 八卦版素質超級差的...疑似洗錢交易而"未申報"95F 08/19 23:51
→ pagenotfound: 台灣是50萬啦,這屬於重大內控缺失啊
→ pagenotfound: 講得像是銀行跟著下去洗錢,嘖嘖 XD
推 error123:  wow98F 08/19 23:53
→ DLHZ: 台灣重判99F 08/19 23:54
推 s553303: 快出走不送100F 08/19 23:56
→ ooxxman: 美國老爸罰57億 嚇死寶寶了 要是在台灣           不會抓101F 08/19 23:59
推 pillliq: 美國人其實很好講話 前陣子Herbalife付2億鎂也沒事102F 08/20 00:00
推 zhuazhua: 這才叫重罰…103F 08/20 00:03
推 facefear: 台灣 重罰10萬104F 08/20 00:08
噓 kobeking35: 是被用來洗錢，不是兆豐自己洗錢，樓上一堆文盲105F 08/20 00:10
→ ca1123: 內控有問題，但上面的還是爽爽幹，偉哉鬼島106F 08/20 00:11
推 lapetos: 黨產要飛了，所才趕快洗去國外吧107F 08/20 00:13
推 DIDIMIN: 星期一會噴108F 08/20 00:17
推 ioupoiu: XDDD109F 08/20 00:17
推 RLH: 這才是重罰好嗎110F 08/20 00:18
推 Cold5566: 最好掰個作業疏失 否則是在幫誰洗呢?111F 08/20 00:18
推 flash0576: 兆豐前身中國國際商業銀行就是黨營事業啊，意外嗎？112F 08/20 00:22
推 frank11: 嗯 剛好大選前 然後疑似未申報 好巧喔113F 08/20 00:23
推 ninetofiver: 有疑點…114F 08/20 00:27
推 wsx26997785: =================> 台灣之光照耀全球115F 08/20 00:42
→ wsx26997785: =================> 越南罰百億 澳洲罰百萬 美國也罰
噓 jojoSpirit: 雜碎美國，沒證沒據也要騙錢，萬惡垃圾美國 !!!!!117F 08/20 00:43
→ jojoSpirit: 美國政府反正吃遍所有人了，幹
推 dtdon1699: 台灣重罰兩萬 十年後交 最後沒交 減稅119F 08/20 00:45
推 chris610020: 要怪就怪911吧120F 08/20 00:46
→ anendfox: 黨產121F 08/20 00:49
→ weiyumystery: 超爽122F 08/20 01:09
推 waeting: 公營真爽123F 08/20 01:16
→ Moratti: 黨產124F 08/20 01:27
噓 ANDYisME: 太扯了 可能是幫權貴在洗錢  還要罰到老百姓125F 08/20 01:48
推 momoisacow: 金溥聰不是有去美國126F 08/20 01:54
推 ctes940008: 開心127F 08/20 04:38
推 gotohikaru: 怎麼沒寫幫誰洗錢128F 08/20 05:08
推 akay08: "年初"，"洗錢"，是誰呢129F 08/20 05:13
推 blackapple: 兆豐澳洲分行幾年前才出類似紕漏被澳洲金管會盯的要死130F 08/20 05:31
→ blackapple: 現在換紐約分行出事
→ Kobelephants …
推 Kobelephants: 台灣之光132F 08/20 07:57
推 sggs: "就罰款金額達成協議" 去美國就肯交1.8億鎂133F 08/20 08:03
推 speed07: 在臺灣洗不就好了………134F 08/20 09:01
推 mdkn35: 幹 我的錢135F 08/20 09:17

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(￣︶￣)ｂ tcblow2001 說讚！
2樓 時間: 2016-08-20 15:19:01 (台灣) 
→
jonnya
　 08-20 15:19 TW 
罩丰到底是幫誰洗錢了??
3樓 時間: 2016-08-20 23:33:08 (台灣) 
→
dispgogogo
　 08-20 23:33 TW 
美國人不意外，你賺我的錢，我會從其他地方討回來，看看友達。
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