※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-06-01 04:24:02
看板 DigiCurrency
作者 標題 [閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛
時間 Mon May 31 21:51:31 2021
虛擬貨幣越來越盛行，也是當前未來的趨勢。
但目前派出所大多數的員警卻對這方面的知識一無所知，因此造成這些交易糾紛
造成擾民和浪費社會司法資源的行為。
(舉凡主流的虛擬交易所幣安、coinbase、火幣等沒有幾個受理報案的警察知道，
常見交易商品BTH、ETH、USDT知道的人也是不在多數)
當然這不是警察的專業，但是有這些基本的背景知識
面對民眾的報案應該也更能夠更為順暢。
虛擬貨幣的詐騙是很多沒錯，常見是從交友軟體。
交友軟體認識
的人建議受害者去幣安、火幣這些大平台購買虛擬貨幣。
也因為是這些大平台，所以可以取得對於受害者的信任
之後交友平台的人因為已經取得受害者的信任
因此說服受害者把購買的虛擬貨幣轉到其他奇奇怪怪的投資平台
基本上錢進去了就出不來了，可能一開始用LINE的代操討論群組
不知道看哪裡奇怪的盤，怎麼玩都是贏的
基本上錢進去了就出不來了，可能一開始用LINE的代操討論群組
不知道看哪裡奇怪的盤，怎麼玩都是贏的
問題是這些都是不能把錢提領出來的。
然後，受害者去警察局報案，警察局能問的就是請受害人提供他被詐騙的匯款的帳號
問題是你給警察什麼TRC-20 / ERC20 / OMNI的地址根本不會有警察知道是什麼
連被害人被騙走錢之後也應該都不知道那是什麼東西
奇奇怪怪的交易平台也都是註冊在海外的，警察也沒有權限可以處理
所以呢? 剩下能問的是，那請問受害者轉帳給誰??
被害者提供給警察轉錢到幣安、火幣賣家的轉帳紀錄。
PS.被害人心想，對對對，他們全部都是一夥的，我的錢就是轉給他被他拿走的
警察也對於虛擬貨幣的認知薄弱，認為他們就是一起詐騙的。
讚讚讚~真相要大白了!!
幣安和火幣的賣家突然就收到警示帳戶的通知
交友軟體的詐騙人一樣換個帳號爽爽繼續詐騙吸金
詐騙交易平台一樣繼續吸下線騙錢，留下幣安和火幣的倒楣賣家.....
開始銀行帳戶被凍結，每天開始疫情遊台灣各地的警察局派出所/偵查隊。
最後偵查隊的詐騙組終於出現一個稍微懂一點這方面知識的人(天使)，水落石出
申請解除警示帳戶，結案!!
很有意思的事情是，把上面的虛擬貨幣的字眼，全部都換成IPHONE、PS5等等的商品
派出所的員警就突然有常識，會請被害人提供和網路上賣家的交易資訊和對話
換成虛擬貨幣呢?整個跳針走樣，不會請對方提供交易的資訊了，銀行帳戶先凍結再說。
沒錯…我就是那個倒楣的賣家(一個月遇到兩次)
已經做了足夠的資訊保障自己了
避免交易糾紛也把LINE所有對話訊息貼到幣安或是貨幣的交易對話欄
也會請買家提供身分認證必須和交易所實名認證相同
有人也許會問怎麼不用第三方支付，但第三方支付主要卡在單月金額的限制。
最有趣的是，這一類的案件
往往是被害人已經在幣安或是火幣跟買家交易過後的一兩週
才發現自己是被詐騙了....
在這一兩週內他們都深信自己遇到了貴人帶領他再發大財的路上……
真的要詐騙你的人早就在第一時間找車手把錢都領走了
你過了一兩週再去鎖兩週前轉帳的紀錄……
只會鎖到99%正常的人和1%內的笨蛋詐騙
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.169.104 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WjEdbeR (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1622469093.A.A1B.html
※ 編輯: vinson (123.194.169.104 臺灣), 05/31/2021 21:55:00
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→ : 奇文1F 05/31 21:55
推 : 拍拍 你就想這是一百年前的古人第一次到銀行存款2F 05/31 21:59
→ : 不熟悉流程 以為錢被吃了 要告你 這樣不知道會不會比較好
→ : 不熟悉流程 以為錢被吃了 要告你 這樣不知道會不會比較好
推 : 境外交易所C2C看來容易惹是生非4F 05/31 22:10
→ : 每天交易都拯救很多被詐騙的人...結果變成自己是詐騙嫌疑5F 05/31 22:25
推 : 下次建議用去8591買遊戲幣 結果上線把買來的遊戲幣交給6F 05/31 22:26
→ : 女角ID玩家被騙走遊戲幣做比方 警察應該就懂犯罪的是誰
→ : 了
→ : 女角ID玩家被騙走遊戲幣做比方 警察應該就懂犯罪的是誰
→ : 了
推 : 辛苦了9F 05/31 22:28
推 : C2C本身就很麻煩 你不用支付更麻煩 沒到額度就國內交易所10F 05/31 22:30
→ : 賣一賣就算了
→ : 直接匯款給你的客戶也是很大膽 那有更高機率是被詐騙者
→ : 賣一賣就算了
→ : 直接匯款給你的客戶也是很大膽 那有更高機率是被詐騙者
噓 : 我是覺得現在虛擬貨幣並沒有課稅,交易所也有KYC13F 05/31 22:42
→ : 吃虧就想找警察,但賺錢的時候你繳稅了嗎
→ : 吃虧就想找警察,但賺錢的時候你繳稅了嗎
推 : 幫推15F 05/31 22:44
推 : 噓錯點了吧？莫名其妙變警示戶跟找警察什麼關係？16F 05/31 22:53
推 : 不懂就別亂噓 他只是純粹出售加密貨幣給對方而已 又沒17F 05/31 22:59
→ : 騙買家去羊入虎口 來亂的嗎?
→ : 騙買家去羊入虎口 來亂的嗎?
→ : 警示帳戶是警察局才能設定的~重點是警察也搞不懂虛擬貨幣19F 05/31 22:59
推 : 幫拍拍 你只是提供台幣變數位幣 然後他被騙來鎖你帳號20F 05/31 23:00
→ : 把東西換成其他商品~警察了解的一開始就會排除疑慮了21F 05/31 23:01
推 : 這就是第三方詐騙啊～～ 辛苦了～ 去年還有在八卦版p22F 05/31 23:04
→ : o的苦主也是你嗎
→ : o的苦主也是你嗎
推 : 補推24F 05/31 23:11
→ : A要買黃金，B要賣黃金，然後C騙A說看我可以賣你黃金25F 05/31 23:13
→ : ，C接著跟B說我要跟你買黃金，然後把B的銀行匯款帳號
→ : 給A，等A確實匯錢給B以後B就把黃金給C。然後A沒收到
→ : 黃金就去報警，然後B就銀行帳號被凍結。流程大概4這
→ : 樣。
→ : ，C接著跟B說我要跟你買黃金，然後把B的銀行匯款帳號
→ : 給A，等A確實匯錢給B以後B就把黃金給C。然後A沒收到
→ : 黃金就去報警，然後B就銀行帳號被凍結。流程大概4這
→ : 樣。
→ : 這不是第三方詐騙30F 05/31 23:23
→ : 三方詐騙只的是A跟B買 A賣C C匯款給B B把東西給A
→ : 這個是交友軟體A叫B去幣安買~B找了C買也完成交易了
→ : B收到C的東西之後，A叫B把東西轉到詐騙平台
→ : C完全是履行交易~也把東西給了B(也收到是B付的錢)
→ : 後續跟B被騙跟C沒關聯性~是A騙他的
→ : 三方詐騙只的是A跟B買 A賣C C匯款給B B把東西給A
→ : 這個是交友軟體A叫B去幣安買~B找了C買也完成交易了
→ : B收到C的東西之後，A叫B把東西轉到詐騙平台
→ : C完全是履行交易~也把東西給了B(也收到是B付的錢)
→ : 後續跟B被騙跟C沒關聯性~是A騙他的
推 : 之前國內也有類似新聞，怕怕36F 05/31 23:28
→ : B付給詐騙平台是付虛擬貨幣~TRC20 ERC20警察也查不了37F 05/31 23:29
→ : 應該說根本也不知道...只能找有轉帳的
→ : 應該說根本也不知道...只能找有轉帳的
推 : 喔喔 再看一次 了解了39F 05/31 23:36
→ : 這樣關你屁事啊 真的雖小
→ : 這樣關你屁事啊 真的雖小
→ : 一個月內發生兩次~最後負責詐騙組的警察只能一直抱歉41F 05/31 23:38
→ : 在遇到一次~派出所還是不知道要幹嘛要做什麼
→ : 在遇到一次~派出所還是不知道要幹嘛要做什麼
推 : 地方派出所連筆錄都做的亂七八糟~完全沒有用處43F 06/01 00:02
→ : 送到偵察隊時,負責人也不知道筆錄該怎麼使用~
→ : 也不會連絡當初做筆錄的派出所警員跟被害者做溝通
→ : 只會去查所謂詐騙者的名字有沒有出現在名單中~
→ : 想當然一定給你假名的~不會查的到
→ : 給其他有用的線索要來去調監視器找人~就說這種詐騙案
→ : 沒法用監視器去追人跟車~就這樣硬生生的斷了線索後
→ : 再跟你說聲對不起~破不了案!
→ : 大概都是這種流程~只能說他們公務人員也只是去領薪水的
→ : 不要對這些所謂很有經驗的辦案人員有期待~
→ : 送到偵察隊時,負責人也不知道筆錄該怎麼使用~
→ : 也不會連絡當初做筆錄的派出所警員跟被害者做溝通
→ : 只會去查所謂詐騙者的名字有沒有出現在名單中~
→ : 想當然一定給你假名的~不會查的到
→ : 給其他有用的線索要來去調監視器找人~就說這種詐騙案
→ : 沒法用監視器去追人跟車~就這樣硬生生的斷了線索後
→ : 再跟你說聲對不起~破不了案!
→ : 大概都是這種流程~只能說他們公務人員也只是去領薪水的
→ : 不要對這些所謂很有經驗的辦案人員有期待~
推 : 拍拍，辛苦了！53F 06/01 00:51
推 : 辛苦了，加油54F 06/01 00:54
→ : 沒有用的，你也不用救他們55F 06/01 01:53
推 : 人只能賺到認知範圍的錢 警察也是只能破認知範圍的案阿56F 06/01 01:54
推 : 就只是個領薪水的~突破創新去讓團隊進步是不可能發生的57F 06/01 02:57
推 : 深入去探討年度破案率基本上低的可憐~
推 : 每天打卡12個小時感覺很忙~但出國社會工作的人也知道
→ : 到底在忙什麼~畢竟主管也不會留那麼晚~呵
推 : 相關懂數位幣的人~平常時間也都在聊怎麼挖礦,買顯卡
→ : 網格怎麼設定之類的~至於報案的案子就呵呵
推 : 深入去探討年度破案率基本上低的可憐~
推 : 每天打卡12個小時感覺很忙~但出國社會工作的人也知道
→ : 到底在忙什麼~畢竟主管也不會留那麼晚~呵
推 : 相關懂數位幣的人~平常時間也都在聊怎麼挖礦,買顯卡
→ : 網格怎麼設定之類的~至於報案的案子就呵呵
推 : 沒有幾千萬的，都可以直接認賠了啦，追查成本太高，63F 06/01 03:45
→ : 不太可能追
→ : 不太可能追
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